鹏鹞环保:关于聘任公司财务总监的公告

证券代码:300664            证券简称:鹏鹞环保            公告编号:2019-060


                        鹏鹞环保股份有限公司
                     关于聘任公司财务总监的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届
董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意免
去吴艳红的公司财务总监(财务负责人)职务,并聘任吕倩倩(简历详见附件)为
公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况,也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和
惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员的情形。
    吴艳红女士担任公司财务总监职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日,
其卸任公司财务总监一职后,仍担任公司副总经理职务。截至本公告日,吴艳红女
士未持有公司股票。
    公司董事会对吴艳红女士任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢!
    独立董事就本次改聘高级管理人员事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                                 鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 25 日
附件:吕倩倩女士简历


    吕倩倩女士:1985 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,常州工学院管理学
学士学位,财务管理本科学历。2007 年 8 月至今先后任职鹏鹞环保股份有限公司主
办会计、财务部长。
    吕倩倩女士目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何
惩罚和惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员
的情形。

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