鹏鹞环保:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码:300664             证券简称:鹏鹞环保           公告编号:2019-057


                        鹏鹞环保股份有限公司
         关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届
董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,现
将有关事项公告如下:
    一、基本情况
    根据公司实际情况及未来发展需要,公司拟变更发起人名称并增加 1 名董事,
同时对公司章程部分条款进行修订,具体如下:
    1、公司发起人上海广美投资有限公司名称变更为宜兴广美投资有限公司。
    2、公司增加 1 名非独立董事,董事会人数由 7 名增至 8 名,其中非独立董事 5
名,独立董事 3 名。
    3、根据中国证券监督管理委员 2019 年 4 月 17 日公布的《关于修改〈上市公司
章程指引〉的决定》(中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号),对公司章程部
分条款进行相应修改。
    4、公司章程关于上述事项的修订详见下文,其它条款不变。
    同时,提请股东大会授予董事会以下权利:
    1、向工商管理部门提交本次变更的申请文件;
    2、根据工商管理部门的要求对有关申请文件进行个别文字修改、补充;
    3、办理与本次变更相关的其他事宜。
    二、本次公司章程修订内容:
    本次公司章程修订内容:
              修订前                                 修订后
第二十一条 公司的发起人股东及其持 第二十一条 公司的发起人股东及其持
股数额如下:                                  股数额如下:
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      卫狮投资有                                   卫狮投资有
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      INVESTMENTS                                  INVESTMENTS
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      华泰紫金                                     华泰紫金
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      (江苏)股                                   (江苏)股
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4     权投资基       2,780.00    6.950        4    权投资基       2,780.00    6.950
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      金(有限合                                   金(有限合
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    上海广美                                 宜兴广美
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5   投资有限     1,985.43   4.964        5   投资有限     1,985.43   4.964
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    赣州鸿元                                 赣州鸿元
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6   投资管理     1,949.27   4.873        6   投资管理     1,949.27   4.873
                                    折                                       折
    有限公司                                 有限公司
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    赣州云锦                                 赣州云锦
                                    产                                       产
7   投资管理     1,671.28   4.178        7   投资管理     1,671.28   4.178
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    南京唯尚                        资       南京唯尚                        资
    创业投资                        产       创业投资                        产
8                  850.00   2.125        8                  850.00   2.125
    企业(有限                      折       企业(有限                      折
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    宜兴申利                        资       宜兴申利                        资
9   化工有限       550.00   1.375   产   9   化工有限       550.00   1.375   产
    公司                            折       公司                            折
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      北京中技                                   北京中技
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      富坤创业                                   富坤创业
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10    投资中心      550.00    1.375        10    投资中心      550.00    1.375
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      (有限合                                   (有限合
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      赣州紫东                                   赣州紫东
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      股权投资                                   股权投资
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11    合伙企业      400.00    1.000        11    合伙企业      400.00    1.000
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      (有限合                                   (有限合
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      上海融银                                   上海融银
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      股权投资                                   股权投资
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12    合伙企业      200.00    0.500        12    合伙企业      200.00    0.500
                                      折                                         折
      (有限合                                   (有限合
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 合   计         40,000.00   100.00         合   计         40,000.00   100.00

第二十七条 公司收购本公司股份,可以 第二十七条 公司收购本公司股份,可以
选择下列方式之一进行:                     通过公开的集中交易方式,或者法律法
(一)证券交易所集中竞价交易方式; 规和中国证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式;                                 公司因本章程第二十六条第(三)
(三)中国证监会认可的其他方式。           项、第(五)项、第(六)项规定的情
      公司因本章程第二十六条第(三) 形收购本公司股份的,应当通过公开的
项、第(五)项、第(六)项规定的情 集中交易方式进行。
形收购本公司股份的,应当通过公开的
集中交易方式进行。
第四十八条 公司召开股东大会的地点 第四十八条 公司召开股东大会的地点
为:公司住所或公司董事会在股东大会 为:公司住所或公司董事会在股东大会
通知中确定的其他地点。                 通知中确定的其他地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议         股东大会将设置会场,以现场会议
形式召开。公司可以提供网络或其他方 形式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东参加股东大会提供便利。依照 式为股东参加股东大会提供便利。股东
法律、行政法规、中国证监会、深圳证 通过上述方式参加股东大会的,视为出
券交易所以及公司章程的有关规定,股 席。
东大会应当采用网络投票方式的,公司
应当提供网络投票方式。会议召集人在
召开股东大会的通知中,应明确各种参
会方式下的合法有效的股东身份确认方
式。股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席。
第八十五条 董事由股东大会选举或更 第八十五条 董事由股东大会选举或更
换,任期三年。董事任期届满,可连选 换,并可在任期届满前由股东大会解除
连任。独立董事连任时间不得超过六年。 其职务。董事任期三年,任期届满,可
董事在任期届满以前,股东大会不得无 连选连任。独立董事连任时间不得超过
故解除其职务。                         六年。
    董事任期从就任之日起计算,至本         董事任期从就任之日起计算,至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选,在改选出的董事就任前, 满未及时改选,在改选出的董事就任前,
原董事仍应当依照法律、行政法规、部 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定,履行董事职务。 门规章和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任,但兼任 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任
高级管理人员职务的董事,总计不得超 高级管理人员职务的董事,总计不得超
过公司董事总数的二分之一。             过公司董事总数的二分之一。
第九十六条 公司设立董事会,对股东大 第九十六条 公司设立董事会,对股东大
会负责。                               会负责。
    董事会由 7 名董事组成,其中 3 名       董事会由 8 名董事组成,其中 3 名
为独立董事;设董事长 1 人,可以设副 为独立董事;设董事长 1 人,不设副董
董事长。公司不设职工董事。             事长。公司不设职工董事。
第一百一十三条 总经理及其他高级管 第一百一十三条 总经理及其他高级管
理人员的任职资格应符合有关法律法规 理人员的任职资格应符合有关法律法规
和本章程的规定。                       和本章程的规定。
    本章程第八十三条关于不得担任董         本章程第八十三条关于不得担任董
事的情形,同样适用于高级管理人员。 事的情形,同样适用于高级管理人员。
    本章程第八十五条关于董事的忠实         本章程第八十五条关于董事的忠实
义务和第八十六条第(四)~(六)项 义务和第八十六条第(四)~(六)项
关于董事勤勉义务的规定,同时适用于 关于董事勤勉义务的规定,同时适用于
高级管理人员。                         高级管理人员。
    在公司控股股东、实际控制人单位         在公司控股股东、实际控制人单位
担任除董事以外其他职务的人员,不得 担任除董事、监事以外其他职务的人员,
担任公司的高级管理人员。               不得担任公司的高级管理人员。
    《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为股东大会特别决议事项,
还需提交公司 2018 年年度股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上表决通过。
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第三次会议决议》


    特此公告。


                                                 鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 25 日

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