鹏鹞环保:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300664             证券简称:鹏鹞环保           公告编号:2019-077


                        鹏鹞环保股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 1 日以专人送达及
电子邮件方式向公司全体 8 名董事发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的
通知,会议于 2019 年 6 月 6 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司
1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 8 名,实际
出席会议董事 8 名。会议由公司董事长王洪春先生主持,监事会成员及高级管理人
员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下:
    一、审议通过《关于变更公司类型的议案》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关
于变更公司类型的公告》。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开公司 2019 年第
二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
           2019 年 6 月 7 日

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