鹏鹞环保:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300664           证券简称:鹏鹞环保           公告编号:2019-082


                         鹏鹞环保股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 24 日(星期一),14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2019 年 6 月 23 日 15:00 至 2019 年 6 月 24 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 6 月 24 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00。
    2.现场会议地点:宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室。
    3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
    4.会议召集人:公司董事会。
    5.现场会议主持人:公司董事长王洪春。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    (二)会议出席情况
       1.现场会议出席情况
       本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表股份
169,488,000 股,占公司有表决权股份总数的 35.3100%。
       2.网络投票股东参与情况
       本次股东大会通过网络投票的股东共 2 人,代表股份 31,980,652 股,占公司有
表决权股份总数的 6.6626%。
       合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 6 人,代表股份
201,468,652 股,占公司有表决权股份总数的 41.9726%。其中出席会议的除单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东(下称
“中小股东”)为 3 人,代表股份 7,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
       3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会
议。
       二、议案审议表决情况
       (一)议案表决方式
       本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
       (二)议案表决结果
       1.《关于变更公司类型的议案》
       表决情况:同意 201,461,752 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%;
反对 6,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       其中,中小股东表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
12.6582%;反对 6,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.3418%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       表决结果:本议案获得通过。
       三、律师出具的法律意见
       1.见证本次股东大会的律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
       2.见证律师:方晓杰、鲁玮雯
       3.结论性意见:公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则(2017 修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.鹏鹞环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
    2.上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                              鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                         2019 年 6 月 24 日

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