鹏鹞环保:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码:300664             证券简称:鹏鹞环保           公告编号:2019-107


                        鹏鹞环保股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 17 日以专人送达
方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知,会
议于 2019 年 8 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议
室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由
监事会主席陈永平先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下:
    一、审议通过《2019 年半年度报告(全文及摘要)》
    监事会对董事会编制的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》进
行了认真审核,认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定,变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果
和财务报表无重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。




             鹏鹞环保股份有限公司监事会
                       2019 年 8 月 30 日

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