鹏鹞环保:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300664           证券简称:鹏鹞环保           公告编号:2019-106


                       鹏鹞环保股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 17 日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体 8 名董事发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议
的通知,会议于 2019 年 8 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公
司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 8 名,实
际出席会议董事 8 名。会议由公司董事长王洪春先生主持,监事会成员及高级管理
人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下:
    一、审议通过《2019 年半年度报告(全文及摘要)》
    董事会审议通过《2019 年半年度报告(全文及摘要)》,具体内容详见披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2019 年半年度报告》和
《2019 年半年度报告摘要》,董事会认为 2019 年半年度报告真实反映了公司 2019
上半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会同意公司实施本次会计政策变更。具体内容详见披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
          2019 年 8 月 30 日

关闭窗口