江丰电子:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300666           证券简称:江丰电子          公告编号:2019-121




                   宁波江丰电子材料股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
九次会议的会议通知于 2019 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送达至各位董事,
通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 10 月 17 日在公司会议室,以现场及通讯相结合的
方式召开。

    3、本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董
事 1 人,董事长姚力军先生,董事 Jie Pan 先生、于泳群女士、张辉阳先生、李
仲卓先生,独立董事郭百涛先生、雷新途先生和 Key Ke Liu 先生以通讯方式参会。
    4、本次董事会由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员及保荐机
构代表列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于在湖南新设全资子公司的议案》
    为了建设超高纯难熔金属粉末及合金材料制备基地,保障公司难熔金属原料
的供应,增强公司竞争力,经审议,董事会同意公司以货币方式出资 5,000 万元
人民币,在湖南省益阳市投资新设全资子公司湖南江丰电子材料有限公司(名称

以当地主管部门的核准为准)。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《关于
在湖南新设全资子公司的公告》(公告编号:2019-122)。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于在武汉新设全资子公司的议案》
    基于公司战略发展规划,为了服务高速发展的高世代平板显示产业,拟建设

相关靶材及设备关键零部件研发及产业化项目,增强公司的综合竞争力及盈利能
力,经审议,董事会同意公司以货币方式出资 5,000 万元人民币,在湖北省武汉
临空港经济开发区投资新设全资子公司武汉江丰电子材料有限公司(名称以当地
主管部门的核准为准)。
    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《关于
在武汉新设全资子公司的公告》(公告编号:2019-123)。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案》

    经审议,董事会同意公司及公司境外全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社拟向
Soleras Advanced Coatings,LLC(包括其下属子公司,以下简称“Soleras”)
销售靶材等产品不超过 30 万元人民币(不含税金额),向 Soleras 采购零配件等
产品不超过 200 万元人民币(不含税金额),以及向 Soleras 提供贸易服务不超过

20 万元人民币(不含税金额),认为本项交易符合公司战略规划和业务发展的需要,
符合公司及全体股东的利益。
    Soleras 系宁波共创联盈股权投资基金(有限合伙) 以下简称“共创联盈”)
之间接控股子公司,公司实际控制人、董事长姚力军先生和公司董事张辉阳先生
均系共创联盈的有限合伙人,公司监事王晓勇先生间接持有共创联盈的权益。另

外,姚力军先生拟受让公司持有的共创联盈 4,600 万元人民币出资份额(对应的
出资比例为 5.63%),宁波拜耳克管理咨询有限公司(以下简称“拜耳克咨询”)
拟受让公司持有的共创联盈 7,900 万元人民币出资份额(对应的出资比例为 9.67%),
截至目前,上述全部转让价款已收到,相关工商变更手续正在办理中。公司董事
Jie Pan 先生系拜耳克咨询实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定,公司本次与 Soleras 的销售、采购及提供服务等交易构成关联
交易,所以姚力军先生、Jie Pan 先生和张辉阳先生作为关联董事已回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对

本议案发表了同意的核查意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《关于
增加 2019 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-124)。
    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 3 票。

    4、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    经审议,董事会同意公司拟定于 2019 年 11 月 5 日召开公司 2019 年第五次临
时股东大会,就上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会

采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                                      宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 18 日

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