江丰电子:独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

           宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称“《股票上市规则》”)、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《宁波江丰电子材料股份有
限公司章程》、《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法

律法规、规章制度的有关规定,我们作为宁波江丰电子材料股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司
第二届董事会第十九次会议的相关议案,发表如下独立意见:

    一、关于增加 2019 年度日常关联交易额度的独立意见

    公司及公司境外全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社拟向 Soleras Advanced
Coatings, LLC(包括其下属子公司,以下简称“Soleras”)销售靶材等产品不
超过 30 万元人民币(不含税金额),向 Soleras 采购零配件等产品不超过 200
万元人民币(不含税金额),以及向 Soleras 提供贸易服务不超过 20 万元人民

币(不含税金额),是基于公司战略规划和业务发展的需要。本项交易价格公允、
合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    董事会对上述关联交易的表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等
有关规定,我们一致同意本议案。


                      (以下无正文,次页为签字页)
  (本页无正文,为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见的签字页)




   ___ _____________         _______________        _______________
   KEY KE LIU 先生             雷新途 先生             郭百涛 先生




                           2019 年 10 月 17 日

关闭窗口