江丰电子:关于在湖南新设全资子公司的公告

证券代码:300666          证券简称:江丰电子          公告编号:2019-122




                宁波江丰电子材料股份有限公司
               关于在湖南新设全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况
    宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九
次会议审议通过了《关于在湖南新设全资子公司的议案》。基于公司战略发展规
划,为了建设超高纯难熔金属粉末及合金材料制备基地,保障公司难熔金属原料

的供应,增强公司竞争力,公司拟在湖南省益阳市投资设立湖南江丰电子材料有
限公司(名称以相关部门的核准为准,以下简称“湖南江丰”),注册资本 5,000
万元人民币。
    2、投资的审批程序
    公司于 2019 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议,以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过了《关于湖南新设全资子公司的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、拟定名称:湖南江丰电子材料有限公司
    2、注册资本:5,000 万元人民币
    3、注册地址:湖南省益阳市

    4、经营范围:半导体、元器件专用材料的开发、生产及维修;粉末冶金材
料的研发及技术咨询;新型电子元器件制造;难熔金属材料、稀有金属材料压延
加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和
技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    5、股权结构:公司持有 100%股权
    6、出资方式:公司以自有及自筹资金通过货币方式出资

    以上内容以相关主管部门最终核准为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、目的和影响

    公司本次在湖南省益阳市投资设立全资子公司,用以建设超高纯难熔金属粉
末及合金材料制备基地,有利于保障公司难熔金属原料的供应,增强公司的综合
竞争力。
    本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及
股东利益的情形。

    2、潜在风险
    湖南江丰的成立尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和批准,其未来经
营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。

    四、其他

    公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信
息披露管理办法》等法律、法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大
投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                     宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 18 日

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