江丰电子:关于增加2019年度日常关联交易额度的公告

证券代码:300666          证券简称:江丰电子         公告编号:2019-124




                宁波江丰电子材料股份有限公司
           关于增加 2019 年度日常关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    1、日常关联交易概述
    宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“江丰电子”)及公
司境外全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社拟向 Soleras Advanced Coatings,LLC
(包括其下属子公司,以下简称“Soleras”)销售靶材等产品不超过 30 万元
人民币(不含税金额),向 Soleras 采购零配件等产品不超过 200 万元人民币
(不含税金额),以及向 Soleras 提供贸易服务不超过 20 万元人民币(不含税
金额)。

    本次增加日常关联交易额度事项于 2019 年 10 月 17 日经第二届董事会第十
九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过。独立董事就上
述议案出具了事前认可意见和同意的独立意见,公司 2019 年度增加日常关联交
易额度符合公司正常的经营业务开展所需。有关协议将在公平、公正、合理的
基础上制订,不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利
益的情形。独立董事同意将本议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议,
审议本议案时,关联董事姚力军先生、Jie Pan 先生和张辉阳先生回避表决。
    本项增加日常关联交易额度事项尚在董事会审批权限内,无需提交公司股

东大会审议。
    2、本次增加日常关联交易额度的预计金额和类别
    因公司及公司境外全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社 2019 年度日常经营需
 要,计划与 Soleras 新增日常关联交易额度,具体内容如下:

                            2019 年度预计
                                              截至披露日已发生金额       以前年度发生金额
交易对象     关联交易类别    金额(人民币
                                                   (人民币万元)         (人民币万元)
                                 万元)

             向关联方销售
Soleras                            30                  18.17                    0
              靶材等产品

             向关联方采购
Soleras                           200                  15.22                    0
             零配件等产品

             向关联方提供
Soleras                            20                    -                      0
               贸易服务


    二、关联方介绍及关联关系
      1、关联方的基本情况
      公司名称:Soleras Advanced Coatings, LLC

      企业类型:有限责任公司(集团公司)
      成立时间:2011 年 10 月 31 日
      注册号:5059239
      注册地:特拉华州(美国)
      注 册 地 址 : c/o The Corporation Trust Company,Corporation Trust
 Center,1209       Orange   Street,Wilmington,New         Castle      Country,Delaware
 19810
      主营业务:控股公司

      Soleras 在美国缅因州、比利时 Deinze 和中国江苏江阴均设有工厂。
      关联方的财务情况:
                                                                          单位:千美元

      项目            资产总额            净资产          营业收入           净利润
  2019 年 1-6 月
                       82,247             48,909             44,878          3,633
   /2019.6.30
     注: 2019 年 1-6 月数据未经审计。

      2、与公司的关联关系
    Soleras 系宁波共创联盈股权投资基金(有限合伙)(以下简称“共创联
盈”)之间接控股子公司,公司实际控制人、董事长姚力军先生和公司董事张
辉阳先生均系共创联盈的有限合伙人,公司监事王晓勇先生间接持有共创联盈
的权益。另外,姚力军先生拟受让公司持有的共创联盈 4,600 万元人民币出资

份额(对应的出资比例为 5.63%),宁波拜耳克管理咨询有限公司(以下简称
“拜耳克咨询”)拟受让公司持有的共创联盈 7,900 万元人民币出资份额(对
应的出资比例为 9.67%),截至目前,上述全部转让价款已收到,相关工商变更
手续正在办理中。公司董事 Jie Pan 先生系拜耳克咨询实际控制人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司本次与
Soleras 的销售、采购及提供服务等交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    Soleras 依法存续且经营情况正常,财务状况及资信状况良好,具备良好

的履约能力。

    三、关联交易主要内容
    1、关联交易的主要内容
    公司及公司境外全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社拟向 Soleras 销售靶材等
产品不超过 30 万元人民币(不含税金额)、向 Soleras 采购零配件等产品不超
过 200 万元人民币(不含税金额),以及向 Soleras 提供贸易服务不超过 20 万
元人民币(不含税金额)。
    2、定价原则

    公司及公司境外全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社以市场价格为依据,按照
客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定
公司及 KFMI JAPAN 株式会社和 Soleras 发生的相关采购、销售及提供贸易服务
业务的权利义务关系,具体由各方参考市场价格公允定价。
    3、相关协议约定
    公 司 及 公司 境 外全 资 子公 司 KFMI JAPAN 株 式 会社 经 根据 实 际需 要 与
Soleras 签署相关协议,约定交易金额、结算方式和付款安排等。

    四、关联交易的目的及对公司的影响
    本项交易是基于公司战略规划和经营业务发展的需要。本项交易价格遵循
公允定价原则,主要参照市场价格协商确定,遵循了公平、公正、公开的原则,
不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。
    本项关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不因该交易而对关联

方产生依赖。

    五、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见
    公司已将本项关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员
的汇报并审阅了相关材料。
    我们认为:公司及公司境外全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社拟向 Soleras
销售靶材等产品不超过 30 万元人民币(不含税金额)、向 Soleras 采购零配件
等产品不超过 200 万元人民币(不含税金额),以及向 Soleras 提供贸易服务不

超过 20 万元人民币(不含税金额),符合公司正常的经营业务开展所需。有关
协议将在公平、公正、合理的基础上制订,不存在损害本公司和全体股东、特
别是非关联股东和中小股东利益的情形。
    综上,我们同意将本议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议,且审
议本议案时,关联董事姚力军先生、Jie Pan 先生和张辉阳先生应回避表决。
    2、独立董事的独立意见
    公司及公司境外全资子公司 KFMI JAPAN 株式会社拟向 Soleras 销售靶材等
产品不超过 30 万元人民币(不含税金额)、向 Soleras 采购零配件等产品不超

过 200 万元人民币(不含税金额),以及向 Soleras 提供贸易服务不超过 20 万
元人民币(不含税金额),是基于公司战略规划和业务发展的需要。本项交易价
格公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    董事会对上述关联交易的表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等
有关规定,我们一致同意本议案。

    六、保荐机构核查意见
    经核查,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)认为:本次关联
交易事项符合公司和全体股东的利益,已经公司第二届董事会第十九次会议审
议通过,独立董事事前认可并发表同意的独立意见,履行了必要的决策程序,
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定,
国信证券对该事项无异议。综上,国信证券同意江丰电子及其境外全资子公司
拟向关联方采购零配件、销售靶材、提供贸易服务的关联交易事项。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
    4、国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易事
项的核查意见。
    特此公告。




                                     宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 18 日

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