华大基因:公司章程修订对照表

                      深圳华大基因股份有限公司

                             章程修订对照表


     深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月21日召开的第二
届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据《关于修
改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告〔2019〕10 号)等法律法规的要
求并结合公司的实际情况,同意对《公司章程》相应条款进行修订。主要修订内
容如下:

序号        修改前的《公司章程》               修改后的《公司章程》

 1     第二十二条 公司在下列情况下, 第二十二条 公司在下列情况下,
       可以依照法律、行政法规、部门规 可以依照法律、行政法规、部门规
       章和本章程的规定,收购本公司的 章和本章程的规定,收购本公司的
       股份:                             股份:

       (一)减少公司注册资本;           (一)减少公司注册资本;

       (二)与持有本公司股票的其他公 (二)与持有本公司股票的其他公
       司合并;                           司合并;

       (三)将股份奖励给本公司职工; (三)将股份用于员工持股计划或

       (四)股东因对股东大会作出的公 者股权激励;
       司合并、分立决议持异议,要求公 (四)股东因对股东大会作出的公
       司收购其股份的。                   司合并、分立决议持异议,要求公

       除上述情形外,公司不得收购本公 司收购其股份的;
       司股份。                           (五)将股份用于转换上市公司发
                                          行的可转换为股票的公司债券;

                                          (六)上市公司为维护公司价值及
                                          股东权益所必需。

                                          除上述情形外,公司不得收购本公
                                          司股份。

 2     第二十三条 公 司 收 购 本 公 司 股 第二十三条 公 司 收 购 本 公 司 股
份,可以选择下列方式之一进行: 份,可以通过公开的集中交易方

(一) 证券交易所集中竞价交易 式,或者法律法规和中国证监会认
                              可的其他方式进行。
方式;
                                          公司因本章程第二十二条第
(二) 要约方式;
                                   (三)项、第(五)项、第(六)
(三) 中国证监会认可的其他方
                                   项规定的情形收购本公司股份的,
式。
                                   应当通过公开的集中交易方式进
    公司因本章程第二十三条第
                                   行。
(一)项至第(三)项的原因收购
                                       公司因本章程第二十二条第
本公司股份的,应当经股东大会决
                                   (一)项、第(二)项规定的情形
议。公司依照本章程第二十三条规
                                   收购本公司股份的,应当经股东大
定收购本公司股份后,属于第(一)
                                   会决议;公司因本章程第二十二条
项情形的,应当自收购之日起十日
                                   第(三)项、第(五)项、第(六)
内注销;属于第(二)项、第(四) 项规定的情形收购本公司股份的,

项情形的,应当在六个月内转让或 可以依照本章程的规定或者股东

者注销。                           大会的授权,经三分之二以上董事
公司依照第二十三条第(三)项规 出席的董事会会议决议。

定收购的本公司股份,将不超过本         公司依照本章程第二十二条
公司已发行股份总额的百分之五; 规定收购本公司股份后,属于第

用于收购的资金应当从公司的税 (一)项情形的,应当自收购之日

后利润中支出;所收购的股份应当 起 10 日内注销;属于第(二)项、

一年内转让给职工。                 第(四)项情形的,应当在 6 个
                                   月内转让或者注销;属于第(三)
                                   项、第(五)项、第(六)项情形
                                   的,公司合计持有的本公司股份数
                                   不得超过本公司已发行股份总额
                                   的 10%,并应当在 3 年内转让或者
                                   注销。
3   第四十四条 公司召开股东大会的 第四十四条 公司召开股东大会的

    地点为公司住所地会议室或股东 地点为公司住所地会议室或股东

    大会通知规定的其他地点。         大会通知规定的其他地点。

    股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场,以现场会议

    形式召开。                       形式召开。公司还将提供网络投票
                                     的方式为股东参加股东大会提供
    公司还将按照有关规定及董事会
                                     便利。股东通过上述方式参加股东
    作出的决议,提供网络或法律、法
                                     大会的,视为出席。
    规允许的其他方式为股东参加股

    东大会提供便利。股东通过上述方

    式参加股东大会的,视为出席。

    股东以网络方式参加股东大会时,

    由股东大会的网络方式提供机构

    验证出席股东的身份。

4   第九十七条 董事由股东大会选举 第九十七条 董事由股东大会选举

    或更换,每届任期三年。董事任期 或者更换,并可在任期届满前由股

    届满,可连选连任。董事在任期届 东大会解除其职务。董事每届任期

    满以前,股东大会不能无故解除其 三年,任期届满可连选连任。

    职务。                           董事任期从就任之日起计算,至本

    董事任期从就任之日起计算,至本 届董事会任期届满时为止。董事任

    届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选,在改选出的董

    期届满未及时改选,在改选出的董 事就任前,原董事仍应当依照法

    事就任前,原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程

    律、行政法规、部门规章和本章程 的规定,履行董事职务。

    的规定,履行董事职务。           董事可以由总经理或者其他高级

    董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任,但兼任总经理或者

    管理人员兼任,但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以
                                     及由职工代表担任的董事,总计不
    其他高级管理人员职务的董事以
                                     得超过公司董事总数的二分之一。
    及由职工代表担任的董事,总计不
        得超过公司董事总数的二分之一。

5       第一百〇七条 公 司 董 事 会 由 九 第一百〇七条 公 司 董 事 会 由 九

        名董事组成,设董事长一名,可设 名董事组成,设董事长一名,可设

        副董事长一名。                     副董事长一名。

              董事会可根据需要设立审计         公司董事会设立审计委员会,

        委员会、提名委员会、薪酬与考核 并根据需要设立战略委员会、提名
                                           委员会、薪酬与考核委员会等相关
        委员会等专门委员会。专门委员会
                                           专门委员会。专门委员会对董事会
        成员全部由董事组成,其中审计委
                                           负责,依照本章程和董事会授权履
        员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                           行职责,提案应当提交董事会审议
        员会中独立董事应占多数并担任
                                           决定。专门委员会成员全部由董事
        召集人,审计委员会中至少应有一
                                           组成,其中审计委员会、提名委员
        名独立董事是会计专业人士。
                                           会、薪酬与考核委员会中独立董事
                                           占多数并担任召集人,审计委员会
                                           的召集人为会计专业人士。董事会
                                           负责制定专门委员会工作规程,规
                                           范专门委员会的运作。

6       第一百二十七条 在公司控股股 第一百二十七条 在公司控股股东

        东、实际控制人单位担任除董事以 单位担任除董事、监事以外其他行

        外的其他职务的人员,不得担任公 政职务的人员,不得担任公司的高
                                           级管理人员。
        司的高级管理人员。

7       第二百○一条 本章程自 2018 年 第二百○一条 本章程自 2019 年

        第二次临时股东大会通过之日起 第三次临时股东大会通过之日起

        实施,2018 年度第一次临时股东 实施,2018 年度第二次临时股东
                                           大会审议通过的《公司章程》同时
        大会审议通过的《公司章程》同时
                                           废止。
        废止。

    注:具体以工商登记机关核准登记为准。


     除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。本次修订后的《公司章程》
尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日
起生效实施。




                                       深圳华大基因股份有限公司董事会

                                                    2019年5月21日

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