中科信息:第三届董事会第五次会议决议公告

      证券代码:300678    证券简称:中科信息   公告编号:2019-125



              中科院成都信息技术股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召

开第三届董事会第五次会议的通知》(以下简称“《通知》”),公司第

三届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 10 日以联签方式召开。应参与

表决董事为 9 名,实际参与表决董事 9 名,参与表决的董事人数符合法

律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持,全体监事、董事

会秘书、财务总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项:

    (一)审议通过《关于会计估计变更的议案》

    董事会认为本次会计估计的变更,是根据《企业会计准则》的相关

规定及公司及各子公司的应收款项回款周期、结构和历史坏账核销等实

际情况,为进一步完善公司应收账款的风险管控措施,更加客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果,对账龄分析法计提减值准备的比例

进行的调整。本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务

报告进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影
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响。预计对 2019 年度归属于上市公司股东的净利润影响较小,不会直

接导致公司的盈利性质发生重大变化,最终以会计师事务所确认后的结

果为准。同时也不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体董事一致

同意本次会计估计变更。

   全体独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   (二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向成都银行高新支行申请综合授信,额度不超过 6000

万元,授信期限为 12 个月 ,授信用途为流动资金贷款 、保函和银行

敞 口等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应

在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金

额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可

循环使用。 在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同意授权 公司法

定代表人在额度范围内签署相关协议。实际授信额度、利率、期限、

用途等以该银行批准为准。

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   (三)审议通过《关于融资管理制度的议案》

    同意 并予以颁布执行。

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   (四)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    同意于 2019 年 12 月 26 日(星期四)下午 14:30 在成都召开 2019
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 年第二次临时股东大会,会议议题为审议《关于续聘公司审计机构的

 议案》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

     表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

   2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                              董事会

                                        2019 年 12 月 10 日




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