中科信息:2019年度股东大会决议公告

      证券代码:300678     证券简称:中科信息   公告编号:2020-061




            中科院成都信息技术股份有限公司
                 2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019

年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会

议于 2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14:00 在四川省成都市武侯区人

民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会

议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集,副董事长付忠良先生主持。本次会议

的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    (二)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2名,代
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表股份103,844,013股,占公司有表决权股份总数的57.6911%。通过网

络投票出席本次股东大会的股东共计2名,代表股份3,320股,占公司有

表决权股份总数的0.0018%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股

东代表共计4名,代表股份数量103,847,333股,占公司有表决权股份总

数的57.6930 %。

    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元(成都)

律师事务所见证律师列席了会议。

   二、议案审议表决情况

   经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议,关于本

次会议有关议案的决议情况如下:

    (一)审议并通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃

权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。

    中小股东表决情况: 同意3,320股,占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

    (二)审议并通过《2019年度董事会工作报告》

    表决结果:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃
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权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。

    中小股东表决情况: 同意 3,320 股,占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000%。

    (三)审议并通过《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃

权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。

    中小股东表决情况: 同意3,320股,占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

    (四)审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃

权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。

    中小股东表决情况: 同意3,320股,占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
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弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

    (五)审议并通过《2019 年度利润分配方案》

    表决结果:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃

权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。

    中小股东表决情况: 同意3,320股,占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

    (六)审议并通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

    表决结果:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃

权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。

    中小股东表决情况: 同意3,320股,占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

    (七)审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》


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    表决结果:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃

权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。

    中小股东表决情况: 同意3,320股,占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

    (八)审议并通过《关于 2021 年至 2030 年发展战略规划(纲要)

的议案》

    表决结果:同意103,847,333股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃

权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。

    中小股东表决情况: 同意3,320股,占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京天元(成都)律师事务所陈昌慧律师、魏麟律

师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程

序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员
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和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

   四、备查文件

   1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有

限公司 2019 年度股东大会决议》;

   2.北京天元(成都)律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限

公司 2019 年度股东大会的法律意见书。



   特此公告。



                                   中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

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