中科信息:关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

       关于中科院成都信息技术股份有限公司
         第三届董事会第八次会议相关事项的
                     独立意见
                        (2020 年 5 月 29 日)

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指

导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有

关法律、法规和规范性文件的规定,我们作为中科院成都信息技术股份有

限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第八次会

议审议的《关于高管人员 2019 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》、 关

于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》两项议案进行了审查,发表

如下独立意见:

    一、《关于高管人员 2019 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》的

独立意见

    公司独立董事认为公司高管人员在 2019 年度勤勉务实,遵纪守法,

经营业绩良好,为公司发展做出了突出贡献,确保了股东利益的实现、国

有资产的保值增值和企业价值的最大化。公司薪酬委员会、董事会对高管

人员的考核严谨公正,相关高管人员的薪酬分配系数确定合理。公司全体

独立董事一致同意《关于高管人员 2019 年度经营业绩考核结果与奖惩的

议案》。

    二、《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》的独立意见

    全体独立董事认为被提名的杨建华先生、赵自强先生诚实守信,勤勉

务实,具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验,能够胜任上市公司董

事工作的要求,符合董事任职资格,未发现有《深圳证券交易所创业板上
                             第- 1 -页共 5 页
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,也未发现有被中国证监会确

定为市场禁入者并且尚未解除的情况。以上各候选人的提名程序符合相关

法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。我们全体独立董事对《关

于选举杨建华、赵自强为非独立董事的的议案》一致表示同意,同意提名

委员会对杨建华先生、赵自强先生的提名,建议选举杨建华先生、赵自强

先生为第三届董事会非独立董事,并提交 2020 年第二次临时股东大会选

举。

    (以下无正文,为《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会

第八次会议相关事项的独立意见》签字页)




                            第- 2 -页共 5 页
   (本页无正文,为《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会

第八次会议相关事项的独立意见》签字页)



   独立董事签名:

                    李志蜀




                             第- 3 -页共 5 页
   (本页无正文,为《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会

第八次会议相关事项的独立意见》签字页)



   独立董事签名:


                    曹德骏




                             第- 4 -页共 5 页
   (本页无正文,为《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会

第八次会议相关事项的独立意见》签字页)



   独立董事签名:


                     周玮




                            第- 5 -页共 5 页

关闭窗口