中科信息:北京天元(成都)律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

                 北京市天元(成都)律师事务所
             关于中科院成都信息技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会的法律意见


                                                  (2021)天(蓉)意字第 11 号




致:中科院成都信息技术股份有限公司

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,
现场会议于 2021 年 2 月 8 日(星期一)下午 14:30 在四川省成都市武侯区人民南
路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室召开。北
京市天元(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师
参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

    为出具本法律意见,本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第三
届董事会第九次会议决议公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事
会第十次会议决议公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十
一次会议决议公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次
会议决议公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议
决议公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
公告》、《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大

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会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他
文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的
召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

    本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行
了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论
性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责
任。

    本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对
出具的法律意见承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

       一、本次股东大会的召集、召开程序

       公司第三届董事会于 2021 年 1 月 22 日召开第十五次会议做出决议召集本次股
东大会,并于 2021 年 1 月 23 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投
票方式和出席会议对象等内容。

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于 2021 年 2 月 8 日(星期一)下午 14:30 在四川省成都市武侯区人民南路四
段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室召开,由董事
长史志明主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会
网络投票系统进行,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开
当日上午 9:15 至 9:25 和 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统
进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
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    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

    (一)出席本次股东大会的人员资格

    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共计 42 人,
共计持有公司有表决权股份 93,538,302 股,占公司股份总数的 51.9657%,其中:

    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表(含股东代理人)共计 2 人,共计持有公司有表决权股份 92,916,362
股,占公司股份总数的 51.6202%。

    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络
投票的股东共计 40 人,共计持有公司有表决权股份 621,940 股,占公司股份总数
的 0.3455%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或
股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)40 人,
代表公司有表决权股份数 621,940 股,占公司股份总数的 0.3455%。

    除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会
议,本所见证律师出席现场会议并进行见证。

    (二)本次股东大会的召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。

    经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
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    经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行
了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

    本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。

    经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

    (一)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易条件的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    (二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》

    以下各子议案涉及特别决议事项,均需获得出席本次股东大会非关联股东有表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。


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    2.01 本次交易的整体方案

        发行股份及支付现金购买资产的方案

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.02 交易对方

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.03 标的资产

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占


                                   5
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.04 交易价格及定价依据

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.05 对价支付方式

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
                                   6
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    股份发行方案

    2.06 发行股份的种类和面值

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.07 发行方式及发行对象

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

                                   7
    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.09 发行价格调整机制

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.10 发行数量

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
                                   8
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.11 股份锁定期安排

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.12 拟上市的证券交易所

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过


                                    9
    2.13 过渡期间损益归属

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    2.14 业绩承诺及补偿安排

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    2.15 超额业绩奖励

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。
                                   10
    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    2.16 滚存未分配利润安排

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    2.17 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过
                                   11
    2.18 决议的有效期

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    发行股份募集配套资金的方案

    2.19 发行股份的种类和面值

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.20 发行方式和发行对象

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占


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出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.21 发行价格和定价原则

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.22 发行金额与发行数量

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
                                   13
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.23 股份锁定期安排

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对307,440股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.9255%;弃权0股,占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对307,440股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的49.4324%;弃权0股,占出席会议非关联中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。

    表决结果:通过

    2.24 募集资金金额及用途

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    2.25 滚存未分配利润的安排

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,

                                   14
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    2.26 决议的有效期

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    2.27 拟上市的证券交易所

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
                                   15
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (三)《关于<中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (四)《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资


                                   16
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (五)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易
的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (六)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第
四十三条规定的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。
                                   17
    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (七)《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及
其适用意见等相关规定的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (八)《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
                                   18
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (九)《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规
定的重组上市情形的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (十)《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八
条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七
条、第十二条规定的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。


                                   19
    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (十一)《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>
第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的
议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (十二)《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

                                    20
    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (十三)《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

                                   21
    (十四)《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (十五)《关于公司与交易对方签署附条件生效的<中科院成都信息技术股份
有限公司与成都瑞拓科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议>的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

                                   22
    表决结果:通过

    (十六)《关于公司与交易对方签署附条件生效的<中科院成都信息技术股份
有限公司与成都瑞拓科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议(二)>的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (十七)《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的说明的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
                                   23
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (十八)《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的相关性及评估定价公允性的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (十九)《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的
议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。


                                   24
    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (二十)《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (二十一)《关于<中科院成都信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况
报告>的议案》

    表决情况:同意93,230,862股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6713%;反对298,140股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3187%;弃权9,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议中小投资者所持有效表
                                    25
决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (二十二)《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (二十三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小


                                   26
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (二十四)《关于本次交易方案部分调整事项构成重大调整的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对298,140股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8975%;弃权9,300股,占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对298,140股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.9371%;弃权9,300股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的1.4953%。

    表决结果:通过

    (二十五)《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约收购
方式增持公司股份的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况:关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股,
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.0745%;反对293,340股,占
出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.8830%;弃权14,100股,占出席
会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0424%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议非关联中小投资


                                   27
者所持有效表决权股份总数的50.5676%;反对293,340股,占出席会议非关联中小
投资者所持有效表决权股份总数的47.1653%;弃权14,100股,占出席会议非关联中
小投资者所持有效表决权股份总数的2.2671%。

    表决结果:通过

    (二十六)《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

    表决情况:同意93,230,862股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6713%;反对293,340股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3136 % ; 弃权 14,100 股, 占出 席会 议 所有股 东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0151%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的50.5676%;反对293,340股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的47.1653%;弃权14,100股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的2.2671%。

    表决结果:通过

    (二十七)《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    表决情况:同意93,230,862股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6713%;反对293,340股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3136 % ; 弃权 14,100 股, 占出 席会 议 所有股 东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0151%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的50.5676%;反对293,340股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的47.1653%;弃权14,100股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的2.2671%。

    表决结果:通过


                                        28
    (二十八)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    表决情况:同意93,230,862股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6713%;反对293,340股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3136 % ; 弃权 14,100 股, 占出 席会 议 所有股 东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0151%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的50.5676%;反对293,340股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的47.1653%;弃权14,100股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的2.2671%。

    表决结果:通过

    (二十九)《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    表决情况:同意93,230,862股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6713%;反对293,340股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3136 % ; 弃权 14,100 股, 占出 席会 议 所有股 东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0151%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的50.5676%;反对293,340股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的47.1653%;弃权14,100股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的2.2671%。

    表决结果:通过


                                        29
    (三十)《关于授权董事会办理<章程修正案>等工商备案相关手续的议案》

    表决情况:同意93,230,862股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6713%;反对293,340股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3136 % ; 弃权 14,100 股, 占出 席会 议 所有股 东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0151%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的50.5676%;反对293,340股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的47.1653%;弃权14,100股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的2.2671%。

    表决结果:通过

    (三十一)《关于<中科院成都信息技术股份有限公司工资总额管理办法>的
议案》

    表决情况:同意93,230,862股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6713%;反对293,340股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3136 % ; 弃权 14,100 股, 占出 席会 议 所有股 东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0151%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意314,500股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的50.5676%;反对293,340股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的47.1653%;弃权14,100股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的2.2671%。

    表决结果:通过

    本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、结论意见


    综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
                                        30
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    (本页以下无正文)




                                   31
(此页无正文,为《北京市天元(成都)律师事务所关于中科院成都信息技术股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)




北京市天元(成都)律师事务所 (盖章)


负责人: _______________
            刘    斌




                                        经办律师(签字): ______________
                                                              陈 昌 慧




                                                            ______________
                                                              林    祥


本所地址:成都市高新区交子大道 177 号
中海国际中心 B 座 15 层,邮编: 610041


                                                        二〇二一年二月八日

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