隆盛科技:第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300680         证券简称:隆盛科技          公告编号:2019-061


                        无锡隆盛科技股份有限公司

                    第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 8 月 29 日,无锡隆盛科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监
事会第七次会议以现场方式在会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 26 日以电子
邮件的方式向各位董事发出。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会
议由监事会主席郑兆星先生召集、主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》
和公司章程的规定。与会监事经审议表决,一致通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》

    与会监事认为,董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2019年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见刊登在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cinfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获表决通过。

    二、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报
告>的议案》

    与会监事认为,公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
    《董事会关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见
刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cinfo.com.cn)的相关
公告。
    表决结果:3票同意、0票反对和0票弃权,本议案获表决通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,
不存在损害股东和公司利益的情况。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见刊登在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网(www.cinfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,弃权 0 票,本议案获表决通过。


    特此公告。

                                               无锡隆盛科技股份有限公司
                                                            监事会
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