隆盛科技:第三届董事会第九次会议决议公告

 证券代码:300680            证券简称:隆盛科技          公告编号:2019-060


                           无锡隆盛科技股份有限公司

                         第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2019年8月29日,无锡隆盛科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第九次
会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2019年8月26日以电子邮
件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持,会议应出席董事
七名,实际出席董事七名,其中倪铭先生、谈渊智先生以通讯方式参加会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审
议,并表决通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经审议,董事会认为:公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019
年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
    《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见刊登在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网(www.cinfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获表决通过。

    二、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的
议案》

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板
上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金年度存放和使用
情况的专项报告。
    公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
    《董事会关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见刊登在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cinfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:7 票同意、0 票反对和 0 票弃权,本议案获表决通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议,董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行
的合理变更,符合相关规定,执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,因此同意本次会计政策变更。
    公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网(www.cinfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,弃权 0 票,本议案获表决通过。


    特此公告。
                                                    无锡隆盛科技股份有限公司
                                                            董事会
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