朗新科技:第二届董事会第四十次会议决议公告

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证券代码:300682            证券简称:朗新科技          公告编号:2019-124



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                 第二届董事会第四十次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       朗新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议于
2019 年 11 月 18 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层以现场

结合通讯方式召开,会议通知于 2019 年 11 月 12 日以邮件方式发出。会议由董
事长徐长军先生主持,会议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《朗新科技股份
有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。本次董事会决议合法有效。

       会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事审议通过如下决议:

   一、审议通过《关于 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

       鉴于公司、业务单元及激励对象的各项考核指标均已满足《公司 2018 年度
限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件,根据
公司 2018 年第四次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司 2018 年度

限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,可以
对 305 名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售,解除限售数量为
2,485,600 股。

       董事张明平先生作为本次激励计划的激励对象,回避表决。

       详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。



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表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




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                                                      董事会

                                                2019 年 11 月 18 日




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