海特生物:独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

证券代码: 300683      证券简称: 海特生物       公告编号:2019-050



               武汉海特生物制药股份有限公司独立董事

         关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,作为武汉海特生物制药股份有限公
司(以下简称“公司”)独立董事,本着实事求是的原则及对公司、全体股东和
投资者负责的态度,就公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项,经我们认
真审查,基于我们的独立判断,就本次会议相关审议事项发表独立意见如下:
    1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
    我们认为,公司目前经营情况正常,为适当增加募集资金存储收益,在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金
进行现金管理,在不超过授权额度(授权额度:人民币 4 亿元)的范围内购买流
动性好、安全性高的低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。
    2、关于为全资子公司提供银行授信担保的议案
    本次担保对象为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充
分了解和控制,风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    3、关于部分募投项目延期的议案
   本次募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况
所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司长期发展规划。本次对部分
募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
   特此公告!




   独立董事:汪涛 李长爱 陈勇
                                                2019 年 9 月 25 日

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