海特生物:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300683          证券简称:海特生物          公告编号:2019-051


                       武汉海特生物制药股份有限公司

                   2019年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
     2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议通知情况
    武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临
时股东大会的通知已于2019年9月26日在证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)
公告(公告编号:2019-047)。
    2.召开和出席情况

    公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月11日14:00在武汉经济技术开
发区海特科技园公司会议室召开。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2019
年10月11日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开;通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月11日9:30-11:30,

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2019年10月10日15:00至2019年10月11日 15:00期间的任意时间。
    出席公司2019年第二次临时股东大会的股东(或委托代理人)22人,代表股
份55,936,000股,占上市公司总股份的54.1202%。其中:通过现场投票的股东4
人,代表股份52,821,000股,占上市公司总股份的51.1064%。通过网络投票的

股东18人,代表股份3,115,000股,占上市公司总股份的3.0139%。
    出席本次会议的中小股东和股东代表共计18人,代表股份136,000股,占上
市公司总股份的0.1316%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份21,000股,
占上市公司总股份的0.0203%。通过网络投票的股东17人,代表股份115,000股,

占上市公司总股份的0.1113%。
    公司2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集,董事长陈亚先生主持,
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦(武汉)律师事务所律师
等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    与会股东经认真审议,通过现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下
决议:
议案 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况:

    同意 55,864,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8722%;反对
71,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1278%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:

    同意 64,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 47.4265%;反对 71,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 52.5735%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 2.00 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    总表决情况:
    同意 55,825,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8016%;反对
111,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1984%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意 25,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.3824%;反对 111,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 81.6176%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京中伦(武汉)律师事务所律师出席了2019年第二次临时股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,律师认为:经验证,本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案
合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、武汉海特生物制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

    2、北京中伦(武汉)律师事务所出具的《北京中伦(武汉)律师事务所
关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
    特此公告
                                    武汉海特生物制药股份有限公司

                                              董事会
                                         2019 年 10 月 11 日

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