中石科技:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:300684         证券简称:中石科技           公告编号: 2019-065



                  北京中石伟业科技股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)第
三届董事会第六次会议通知于 2019 年 9 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发
出,并于 2019 年 9 月 18 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合
通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

    3、会议由董事长吴晓宁先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司增资及增
资后收购股权相关事宜的议案》。
    根据经营业务需求并结合发展战略规划,公司拟向无锡中石库洛杰科技有限
公司(以下简称“子公司”或“中石库洛杰”)增资人民币 6,000 万元,其中人

民币 3,200 万元计入中石库洛杰的注册资本,作为缴付的新增出资额,其余部分
人民币 2,800 万元计入中石库洛杰的资本公积。本次增资完成后,中石库洛杰公
司的注册资本由 1,600 万元增加至 4,800 万元,公司占增资后中石库洛杰 83.67%
的股权。增资完成后,中石库洛杰的注册资本出资额和出资比例如下:
            出资人             出资额(元)             出资比例
           中石科技                   40,160,000         83.67%
           胡循亮                      6,507,200         13.56%
             何阳                        980,000          2.04%
             唐黎                        352,800          0.73%
             合计                     48,000,000          100%

    在本次增资完成后、于 2021 年 6 月 30 日之前,公司以现金方式购买胡循亮、

何阳和唐黎合计持有的中石库洛杰 5%的股权,购买中石库洛杰股权的估值将按
照中石库洛杰 2020 年审计报告中确认的实际扣除非经营损益净利润的 10 倍计算。

后续公司有权择机进一步收购胡循亮、何阳和唐黎合计持有的中石库洛杰 11.33%
的股权。本次增资及收购股权将有利于公司支持中石库洛杰更好的开展业务,增
强其综合竞争力,提升其资金实力,满足其正常经营发展的资金需求,不存在损
害公司及其股东特别是中小股东的合法权益,符合公司发展战略,能够促进公司
主营业务持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事、监事发表了明确的同意意见,《关于向控股子公司无锡中石
库洛杰科技有限公司增资及增资后收购股权相关事宜的公告》具体内容详见同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的披露。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    2、审议通过了《关于公司与胡循亮、何阳和唐黎签署<增资及收购股权协
议>的议案》。
    鉴于上述《关于向控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司增资及增资后收

购股权相关事宜的议案》内容,董事会审议同意了公司与胡循亮、何阳和唐黎就
增资及收购股权的具体事宜签署《增资及收购股权协议》,并授权公司董事长或
其指定代理人签署相关协议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议相关
事项,《关于召开 2019 年第二次临时度股东大会的通知》详见公司于 2019 年 10

月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;

    2、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;
    3、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2019 年 9 月 18 日

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