中石科技:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:300684         证券简称:中石科技         公告编号: 2020-102



                北京中石伟业科技股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)
第三届监事会第十五次会议通知于 2020 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等
方式发出,并于 2020 年 10 月 27 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>全文的议案》。
    经审核后监事会认为:公司《2020 年第三季度报告》切实反映了本报告期
公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的
信息真实、准确、完整。
    公司《2020 年第三季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。


特此公告。




                                     北京中石伟业科技股份有限公司
                                                   监事会
                                             2020 年 10 月 27 日

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