中石科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:300684          证券简称:中石科技          公告编号: 2020-101



                 北京中石伟业科技股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)第
三届董事会第十八次会议通知于 2020 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方
式发出,并于 2020 年 10 月 27 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>全文的议案》。
    董事会认为公司《2020 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情
况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、
准确、完整。
    公司《2020 年第三季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;


特此公告。


                                     北京中石伟业科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2020 年 10 月 27 日

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