中石科技:第三届监事会第十六次会议决议公告(更新后)

证券代码:300684         证券简称:中石科技         公告编号: 2020-105



                北京中石伟业科技股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)
第三届监事会第十六次会议通知于 2020 年 11 月 4 日以专人送达、电子邮件等方
式发出,并于 2020 年 11 月 20 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》。
    为进一步拓展海外产业布局,满足公司业务发展需要,公司拟向香港全资子
公司 Mojin Development Limited/茉锦发展有限公司(以下简称“茉锦发展”)
增资 113,658,000 美元,向公司美国子公司 JONES TECH(USA),INC.(以下简称
“美国中石”)增资 114,000 美元,用于茉锦发展、美国中石与公司共同在泰国
新设 JONES Tech (Tailand) Co.Ltd/中石科技(泰国)有限公司(暂定名,最
终名称以实际注册名称为准,以下简称“中石科技(泰国)”),并由中石科技(泰
国)在泰国投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。
    中石科技(泰国)的投资总额 114,000,000 美元,其中,茉锦发展持有中石
科技(泰国)99.7%的股权,美国中石持有中石科技(泰国)0.1%的股权,公司
持有中石科技(泰国)0.2%的股权。增资完成后,茉锦发展的投资总额由 1,290
美元增加至 113,659,290 美元,公司仍持有茉锦发展 100%的股权;美国中石的
投资总额由 2,000,000 美元增加至 2,114,000 美元,公司仍持有美国中石 100%
的股权。
    本次对外投资事项尚需获得发改、商务和外汇等政府管理部门审批/备案后
方可实施。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
    具体内容详见发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司
增资及设立孙公司的公告》(公告编号:2020-106)
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。




   三、备查文件
   1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                   2020 年 11 月 20 日

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