艾德生物:第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:300685          证券简称:艾德生物         公告编号:2020-064


              厦门艾德生物医药科技股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“艾德生物”)
第二届监事会第十四次会议于2020年7月27日在厦门市海沧区鼎山路39号公司
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,
符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年7月17日以电子邮件形
式发出,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由
公司监事会主席王弘宇先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,公司监事会认为:
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金
管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行
为。
    具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的公告。

    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。
    经审核,同意公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币3亿元
的暂时闲置自有资金进行现金管理,期限为自2020年8月20日起24个月内。在
上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权总经理在该额度范围内行使投
资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
    具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的公告。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                     厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2020 年 7 月 28 日

关闭窗口