赛意信息:第二届董事会第十九次会议决议公告

                                                 第二届董事会第十九次会议决议公告
                                    证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-050




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九
 次会议于 2020 年 5 月 8 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知
 于 2020 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名,实际出席董事
 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决,形成如下决议:
     一、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
     表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
 [2007]500 号)的规定,结合公司实际情况,就截至 2019 年 12 月 31 日的公司
 前次募集资金使用情况编制了《广州赛意信息科技股份有限公司董事会关于前次
 募集资金使用情况的专项报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董
 事会编制的报告进行了审核并发表了鉴证意见。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关
 于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-052)。
     本次会议上,公司控股股东、董事长张成康先生向公司董事会提交了《关于
 提请公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》,申请将董事会审议通过的《董
 事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》作为临时提案提交至 2019 年度股
 东大会审议。
     根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定:单独或者
 合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
 书面提交董事会;董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东,并将该临时提
 案提交股东大会审议。截至本次董事会召开日, 张成康先生持有公司股份
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35,712,943 股,占公司总股本的 16.41%,张成康先生提请将《董事会关于前次
募集资金使用情况的专项报告》提交 2019 年度股东大会审议符合上述规定。
    本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加
股东大会临时提案的公告暨召开 2019 年度股东大会的补充通知》(公告编号:
2020-053)。


    特此公告


                                         广州赛意信息科技股份有限公司
                                                  董      事      会
                                                二〇二〇年五月十日

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