赛意信息:2019年度股东大会决议公告

                                                             2019 年度股东大会决议公告
                                     证券代码:300687   证券简称:赛意信息   公告编号:2020-055




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                         2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
     3、本次股东大会审议的议案四、议案六、议案七、议案八对中小投资者的
 表决单独计票。


     一、会议召开情况
     (一)会议召集人:公司董事会
     (二)会议主持人:公司董事张成康先生
     (三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式

     (四)现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:30-15:30
     (五)现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
     (六)网络投票时间:
     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月

 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
     2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20
 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     (七)股权登记日:2020 年 5 月 15 日(星期五)
     (八)本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2020 年 4 月 29 日、2020

 年 5 月 11 日刊登在巨潮资讯网上。
     本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
 性文件和《公司章程》的规定。
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    二、会议出席情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

    (一)出席会议的股东情况:
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份数85,578,143股,
占公司股份总数217,611,750股的39.3261%。其中出席会议的中小投资者及代理
人共2人,代表股份数1,600股,占公司股份总数217,611,750股的0.0007%,占出
席会议有表决权股份总数85,578,143股的0.0019%。具体情况如下:

    1、现场表决情况:
    参加现场表决的股东及股东代理人共5人,代表股份数85,577,543股,占公
司股份总数217,611,750股的39.3258%。其中中小投资者及代理人共1人,代表股
份数1,000股,占公司股份总数217,611,750股的0.0005%。
    2、网络投票情况:

    通过网络投票的股东 1 人,代表股份数 600 股,占公司股份总数 217,611,750
股的 0.0003%。
    (二)出席会议的人员情况
    出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
    上海市锦天城(深圳)律师事务所的黄友川律师、魏萌律师见证了本次股东

大会。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果:赞成票85,577,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
    (二)审议通过《2019年度董事会工作报告》
    表决结果:赞成票85,577,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;

反对票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权票0股,占出席会
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议有表决权股份总数的0.0000%。
    (三)审议通过《2019年度监事会工作报告》
    表决结果:赞成票85,577,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;

反对票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
    (四)审议通过《2019年度利润分配预案》
    表决结果:赞成票85,577,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权票0股,占出席会

议有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者(包
括代理人)共2人,代表股份数1,600股。其中赞成票1,000股,占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的62.5000%;反对票600股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的37.5000%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者有表决

权股份总数的0.0000%。
    (五)审议通过《2019年度财务决算报告》
    表决结果:赞成票85,577,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。

    (六)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
    表决结果:赞成票85,577,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者(包

括代理人)共2人,代表股份数1,600股。其中赞成票1,000股,占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的62.5000%;反对票600股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的37.5000%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的0.0000%。
    (七)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果:赞成票85,577,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
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反对票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者(包

括代理人)共2人,代表股份数1,600股。其中赞成票1,000股,占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的62.5000%;反对票600股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的37.5000%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的0.0000%。
    (八)审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

    表决结果:赞成票85,577,543股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者(包
括代理人)共2人,代表股份数1,600股。其中赞成票1,000股,占出席会议的中

小投资者有表决权股份总数的62.5000%;反对票600股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的37.5000%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的0.0000%。


    四、独立董事述职情况

    公司独立董事曹惠娟女士作为代表,在本次股东大会上做述职报告。


    五、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所
    (二)见证律师:黄友川、魏萌

    (三)法律意见书结论意见:
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大
会表决程序和表决结果合法有效。
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   六、备查文件
   1、2019年度股东大会决议;
   2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司

2019年度股东大会的法律意见书。


   特此公告


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