赛意信息:第二届董事会第二十次会议决议公告

                                                 第二届董事会第二十次会议决议公告
                                    证券代码:300687 证券简称:赛意信息   公告编号:2020-057




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
 次会议于 2020 年 5 月 25 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知
 于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名,实际出席董事
 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决,形成如下决议:
     一、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价
 格的议案》。
     表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利
 润分配预案》,根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规
 定,公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整,
 首次回购价格由 9.7933 元/股调整为 9.6733 元/股。
     根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,上述关于 2018 年限制性股票
 激励计划首次授予部分回购价格的调整,由公司董事会通过即可,无需提交股东
 大会审议。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整
 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》(公告编号:
 2020-059)。


     二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
     表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定第二个解除限
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售期的解除限售条件是以 2017 年净利润为基数,2019 年净利润增长率不低于 34%;
根据公司公布的《2019 年年度报告》,公司 2019 年业绩考核未达标;同时公司
2018 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中 8 人因个人原因已离职,不
再具备激励资格。公司将回购注销首次授予限制性股票第二个解除限售期的全部
限制性股票和已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购注销股
票共计 514,725 股。
    此次回购注销事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-060)。


    三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司董事会同意公司对 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩
考核未达标及已离职的激励对象所持有的限制性股票共计 514,725 股进行回购
注销。上述回购注销工作完成后,将导致公司总股本由 217,611,750 股变更为
217,097,025 股,注册资本由 217,611,750 元变更为 217,097,025 元。为及时反
映公司的股本及注册资本的变化情况,根据相关法律、法规、规范性文件和监管
部门的要求,公司董事会拟根据限制性股票回购注销结果对《公司章程》相关条
款进行修订,并办理工商变更登记等相关手续。
    本议案尚需经过公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程
修订案》及修订后的《公司章程》。


    四、审议通过《关于与农业银行签署购房担保借款合同的议案》。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与农
业银行签署购房担保借款合同的公告》(公告编号:2020-061)。


    五、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
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    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    董事会决定于 2020 年 6 月 12 日(星期五)下午 14:30-15:30 召开 2020 年
第四次临时股东大会,会议审议事项如下:
    1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
    2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-062)。


    特此公告


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                                                   董      事      会
                                              二〇二〇年五月二十六日

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