赛意信息:2020年第四次临时股东大会决议公告

                                                 2020 年第四次临时股东大会决议公告
                                     证券代码:300687 证券简称:赛意信息   公告编号:2020-066




                        广州赛意信息科技股份有限公司

                   2020 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
     3、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包
 括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;本次股东大会审议的议案 1
 需对中小投资者的表决单独计票。


     一、会议召开情况
     (一)会议召集人:公司董事会
     (二)会议主持人:公司董事长张成康先生
     (三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
     (四)现场会议召开时间:2020 年 6 月 12 日(星期五)下午 14:30-15:30
     (五)现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
     (六)网络投票时间:
     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月
 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
     2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 12
 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     (七)股权登记日:2020 年 6 月 5 日(星期五)
     (八)本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2020 年 5 月 27 日刊登在
 巨潮资讯网上。
     本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
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性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
    (一)出席会议的股东情况:
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份数87,743,653股,
占公司股份总数217,611,750股的40.3212%。其中出席会议的中小投资者及代理
人共2人,代表股份数2,167,110股,占公司股份总数217,611,750股的0.9959%,
占出席会议有表决权股份总数87,743,653股的2.4698%。具体情况如下:
    1、现场表决情况:
    参加现场表决的股东及股东代理人共4人,代表股份数85,576,543股,占公
司股份总数217,611,750股的39.3253%。其中中小投资者及代理人共0人,代表股
份数0股,占公司股份总数217,611,750股的0%。
    2、网络投票情况:
    通过网络投票的股东 2 人,代表股份数 2,167,110 股,占公司股份总数
217,611,750 股的 0.9959%。
    (二)出席会议的人员情况
    出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
    上海市锦天城(深圳)律师事务所的黄友川律师、胡银亮律师见证了本次股
东大会。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    表决结果:赞成票87,743,653股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权
股份总数的0%。
    本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上通过。
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    本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者(包
括代理人)共2人,代表股份数2,167,110股。其中赞成票2,167,110股,占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的0%。
    (二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    表决结果:赞成票87,743,053股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;
反对票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权票0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。
    本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所
    (二)见证律师:黄友川、胡银亮
    (三)法律意见书结论意见:
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大
会表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2020年第四次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告
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                董      事      会
             二〇二〇年六月十二日

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