创业黑马:第二届董事会第十三次会议(临时会议)决议公告

证券代码:300688             证券简称:创业黑马          公告编号:2019-049


                   创业黑马科技集团股份有限公司
        第二届董事会第十三次会议(临时会议)决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集,会议通知于 2019 年 6 月 24
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室召开,采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

    4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

    创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 17 日
召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金人民币 1 元(含税),合计派发现金股利为人民币 6,800,000.00
元(含税),剩余未分配利润结转下年。同时,以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股,转增股本 27,200,000 股。

    公司于 2019 年 6 月 25 日披露了《2018 年年度权益分派实施公告》(公告编
号:2019-048),上述利润分配方案将于 2019 年 7 月 2 日实施完毕,根据公司《2019
年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,若在激励对象行权前公司发生资本
公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股配股等事宜,应对股票期权的数
量、行权价做相应的调整。公司本次对股票期权激励计划的调整,不会对公司的
财务状况和经营业绩产生重大影响。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整股
票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2019-051)。

    独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、 创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议(临时会议)
决议》;

    2、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;

    3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

    4、北京植德律师事务所出具的《法律意见书》。




    特此公告。




                                        创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 6 月 28 日

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