创业黑马:第二届监事会第七次会议(临时会议)决议公告

证券代码:300688             证券简称:创业黑马          公告编号:2019-050


                   创业黑马科技集团股份有限公司
         第二届监事会第七次会议(临时会议)决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集,会议通知于 2019 年 6
月 24 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室召开,采取现场表决的方
式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

    创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 17 日
召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》,
公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金人民币 1 元(含税),剩余未分配利润结转下年。同时以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2019 年 6 月 25 日披露了《2018 年年度
权益分派实施公告》(公告编号:2019-048),前述利润分配方案将于 2019 年 7
月 2 日实施完毕,公司股票期权激励计划期权数量及行权价格需做相应调整。

    经核查,监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2019 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益,同意公司本次对期权
数量及行权价格进行调整。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议(临时会议)
决议》。




    特此公告。




                                     创业黑马科技集团股份有限公司监事会
                                                       2019 年 6 月 28 日

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