创业黑马:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:300688             证券简称:创业黑马         公告编号:2019-066


                    创业黑马科技集团股份有限公司
                   第二届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集,会议通知于 2019 年 8 月 30
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 9 月 4 日在公司会议室召开,采取现场与通讯相结
合的方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

    4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

    根据资本市场最新动态并结合公司情况,同意公司对本次非公开发行股票方
案予以进一步完善,调整的主要内容为发行价格确定原则:

    本次发行的定价基准日为发行人本次发行股票的发行期首日。本次发行的价

格不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票交易均价的 90%。发行期首日前
二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期
首日前二十个交易日股票交易总量。

    若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项, 将对发行价格进行相应调整。本次发行股票的最终发行价
格将在发行人取得中国证监会关于本次发行的核准文件后, 按照相关法律、法规
的规定和监管部门的要求, 由发行人董事会根据股东大会的授权与本次发行的
保荐人(主承销商)根据市场询价的情况协商确定。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见。




    2、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的
议案》

    鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善,公司对《2019
年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订,相关内容详见同步披露的《2019 年
度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    3、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告(修订稿)的议案》

    鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善,公司对《2019

年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》进行修订,相关内容详见同
步披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见。
    4、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告(修订稿)的议案》

    公司对《2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》
进行修订,相关内容详见同步披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告(修订稿)》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见。




    5、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    公司就前次募集资金截至 2019 年 6 月 30 日的使用情况编制了《前次募集资
金使用情况专项报告》,并聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    报告内容详见同步披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见。




    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议;

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                     创业黑马科技集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 5 日

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