创业黑马:第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300688             证券简称:创业黑马         公告编号:2019-067


                   创业黑马科技集团股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集,会议通知于 2019 年 8
月 30 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 9 月 4 日在公司会议室召开,采取现场表决的方式
进行表决。

    3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定,合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

    根据资本市场最新动态并结合公司情况,同意公司对本次非公开发行股票方
案予以进一步完善,调整的主要内容为发行价格确定原则:

    本次发行的定价基准日为发行人本次发行股票的发行期首日。本次发行的价
格不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票交易均价的 90%。发行期首日前

二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期
首日前二十个交易日股票交易总量。

    若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项, 将对发行价格进行相应调整。本次发行股票的最终发行价
格将在发行人取得中国证监会关于本次发行的核准文件后, 按照相关法律、法规
的规定和监管部门的要求, 由发行人董事会根据股东大会的授权与本次发行的
保荐人(主承销商)根据市场询价的情况协商确定。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    2、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的
议案》

    鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善,公司对《2019
年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订,相关内容详见同步披露的《2019 年

度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    3、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告(修订稿)的议案》

    鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善,公司对《2019
年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》进行修订,相关内容详见同
步披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    4、审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告(修订稿)的议案》

    公司对《2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》
进行修订,相关内容详见同步披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告(修订稿)》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    5、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    公司就前次募集资金截至 2019 年 6 月 30 日的使用情况编制了《前次募集资
金使用情况专项报告》,并聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    报告内容详见同步披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第九次会议决议。




    特此公告。




                                     创业黑马科技集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 9 月 5 日

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