双一科技:第二届监事会第一次临时会议决议公告

山东双一科技股份有限公司
                   第二届监事会第一次临时会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    一、监事会会议召开情况
    山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次临时会议于 2017
年 9 月 21 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2017 年 9 月
26 日上午 10:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与监事会投票表决,形成以下决议:
   (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    公司与 2017 年 9 月 13 日召开了 2017 年第一次临时股东大会并选举了两名股东代表监
事;2017 年 9 月 21 日公司职工代表大会选举了职工代表监事,与两名股东代表监事组成第
二届监事会。第二届监事经会审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
    表决结果:同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
  (二)审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规及《山东双一科技股份有限公司章程》的有关规定,本次变更部分募投项目实施地点有
利于募投项目的实施。变更后,公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容,不影
响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形,符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东利益,本
次变更募投项目部分实施方式、实施地点履行了必要的法定程序, 同意公司变更部分募投
项目实施地点。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
    表决结果:同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    山东双一科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议
    特此公告
                                                 山东双一科技股份有限公司监事会
                                                                2017 年 9 月 26 日

关闭窗口