双一科技:关于聘任高级管理人员的公告

山东双一科技股份有限公司
                      关于聘任高级管理人员的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 26 日在公司召开
了第二届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任其他
高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:
    公司董事会同意聘任姚建美女士担任公司总经理;聘任赵福城先生担任常务副总经理;
聘任王凯先生担任副总经理;聘任冯好真女士担任公司财务总监;聘任孔令辉先生担任陵县
分公司经理;聘任张胜强先生担任武城分公司经理;聘任崔海军先生担任技术总工;聘任张
伟先生担任公司行政总监。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次临时会议审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    上述高级管理人员,具备与其行使职权相适宜的任职条件,未受过中国证监 会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上市规则》等 法律法规及《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入
者且在禁入期的情况,任职资格合法,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
其中张伟先生系公司新任高级管理人员(简历见附件),公司独立董事就聘任张伟先生担任
公司行政总监事项发表了同意的独立意见。
    张伟先生简历详见附件。
    特此公告。
                                                   山东双一科技股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 9 月 26 日
附件:
    张伟先生,中国国籍,无境外永久居留权;1970 年 6 月 5 日出生,经济师职称,1990
年 7 月至 2010 年 10 月,任职于中国建设银行德州市分行,先后担任客户经理、支行副行
长、国际业务部负责人;2010 年 10 月至 2015 年 9 月,任职于中银富登村镇银行,先后担
任临邑、曹县两家村镇银行行长、法人代表;2015 年 9 月至 2017 年 2 月,任职于途房投
资管理(上海)有限公司,担任常务副总裁;2017 年 2 月至今任职于山东双一科技股份有
限公司。
    截至本公告发布日,张伟先生未持有公司股份;与公司实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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