双一科技:第二届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码:300690               证券简称:双一科技               公告编号:2018-040


                        山东双一科技股份有限公司

                   第二届董事会第六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次临时会议于 2018

年 7 月 26 日通过电子邮件、电话、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2018

年 7 月 31 日上午 9:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事 9 名,

实际参会董事 9 名,其中左松林先生、刘涛先生、杜宁女士、严建苗先生、张博明先生以通

讯表决的方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席

了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事会投票表决,形成以下决议:

    审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018

年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》

    表决结果:同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    审议通过《关于聘任公司投资总监的议案》

    公司总经理根据公司战略发展需要,提名马骏先生担任公司投资总监,负责公司对外投

资事项。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

聘任高级管理人员的公告》

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见
表决结果:同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

山东双一科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议。



特此公告



                                                   山东双一科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2018 年 8 月 1 日

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