双一科技:关于变更董事会秘书的公告

证券代码:300690               证券简称:双一科技              公告编号:2018-055


                        山东双一科技股份有限公司

                        关于变更董事会秘书的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    山东双一科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到董事冯好真女士提交

的书面辞职申请。冯好真女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务;辞职后冯好真女士

继续担任本公司财务总监。截至本公告日,冯好真女士直接持有公司股份 975,866 股。未来

冯好真女士仍将继续严格遵守法律法规等相关规定,管理其所持有的股份,严格履行作出的

各项承诺。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,冯好真女士的辞职报告自送达公司董

事会时生效。冯好真女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,公司及董事会对其任职期间

为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

    公司于 2018 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更

董事会秘书的议案》。公司董事长王庆华先生提名及提名委员会审查,同意聘任马骏先生(简

历附后)为公司董事会秘书,任期自公司第二届董事会第七次临时会议审议通过之日起至第

二届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    马骏先生已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试,其任职资格符合《公司

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开

之前,马骏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    特此公告

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                                                                             董事会

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附件:

    马骏先生,中国国籍,无境外永久居留权;1980 年 1 月 24 日出生,硕士研究生学历,

经济师职称。2008 年至 2016 年,任职于中泰证券股份有限公司,担任投资总监;2016 年

至 2018 年,任职于山东兰桥医学科技有限公司,担任副总经理;2018 年 4 月至今任职于

山东双一科技股份有限公司。

    截至本公告发布日,马骏先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上

股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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