双一科技:2018年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码:300690                证券简称:双一科技           公告编号:2018-062


                      山东双一科技股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会没有否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    2018 年 9 月 17 日,山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为:2018 年 10 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2018 年 10 月 8 日下午 15:00 至 2018 年

10 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间;现场会议于 2018 年 10 月 9 日下午 14:00 在

公司办公楼 3 楼会议室召开。

    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 23 人,代表股份数 70,759,196 股,

占公司总股份的 63.7792%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共 14

人,代表股份 4,846,591 股,占公司总股份的 4.3685%。

    现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 22 人,

代表股份数 70,758,396 股,占公司总股份的 63.7784%。

    网络投票情况:通过网络投票的股东共 1 人,代表股份数 800 股,占公司总股份的

0.0007%。

    本次股东大会由公司董事会召集。鉴于公司董事长王庆华先生出差未能出席,经董事会

过半数董事推举姚建美女士主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见

证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案:

    1、审议通过《关于变更董事的议案》;

    表决结果:同意 70,759,196 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份

总数的 100 %;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0 %;

弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0 %。

    其中,中小投资者表决情况:同意 4,846,591 股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效

表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股

份总数的 0 %。

    表决结果为通过。

    2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

    表决结果:同意 70,758,396 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份

总数的 99.9989 %;反对 800 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0 %。

    其中,中小投资者表决情况:同意 4,845,791 股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的 99.9835 %;反对 800 股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的 0 .0165%;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有

效表决权股份总数的 0 %。

    表决结果为通过。

    3、审议通过《关于变更职工代表监事的议案》

    表决结果:同意 70,758,396 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份

总数的 99.9989 %;反对 800 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

数的 0.0011 %;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0 %。

    其中,中小投资者表决情况:同意 4,845,791 股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的 99.9835 %;反对 800 股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的 0 .0165%;弃权 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有

效表决权股份总数的 0 %。

    表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京市大嘉(德州)律师事务所白化勇律师、段景勇律师出席了本次会议并

出具如下法律意见:

    本所律师认为:公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序,出席人员资格、

表决程序以及审议议案表决结果等事宜,均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等

有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次会议所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《山东双一科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》;

    2、《北京市大嘉(德州)律师事务所关于山东双一科技股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会的律师见证法律意见书》。

    特此公告。

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                                                                             董事会

                                                                2018 年 10 月 9 日

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