双一科技:关于拟变更董事的公告

证券代码:300690               证券简称:双一科技              公告编号:2019-014


                        山东双一科技股份有限公司

                           关于拟变更董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    山东双一科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到董事左松林先生提交

的书面辞职申请。左松林先生因个人原因申请辞去公司董事职务;辞职后左松先生不再担任

本公司任何职务。截至本公告日,左松林先生未持有本公司股票。公司董事会对左松林先生

在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢!

    根据《公司法》及《公司章程》的规定,持有公司 5%以上股份的股东江苏省高科技产

业投资股份有限公司提名许钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于 2019 年

3 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟变更董事的议案》。公司董

事会同意提名许钢先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司

2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    特此公告

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                                                                            董事会

                                                                 2019 年 3 月 11 日
附件:

    许钢先生,中国国籍,无境外永久居留权;1982 年 4 月 2 日出生,本科学历;2014 年

1 月至今就职于江苏省高科技产业投资股份有限公司,历任投资银行部经理、投资总监。

    截至本公告发布日,许钢先生未持有公司股份;许钢先生系持有公司 5%以上股份的股

东江苏省高科技产业投资股份有限公司投资总监,与公司现任董事、监事及高级管理人员不

存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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