双一科技:第二届监事会第十四次临时会议决议公告

证券代码:300690               证券简称:双一科技               公告编号:2019-060


                        山东双一科技股份有限公司

                第二届监事会第十四次临时会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次临时会议于

2019 年 7 月 18 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2019 年 7 月 23 日

上午 10:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与监事会投票表决,形成以下决议:

   (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况,相关

决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次变更会计

政策。

     具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http//www.cninfo.com)上的《关于变更会计政策的公告》。

   表决结果:同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

   (二)审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会经审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

     具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http//www.cninfo.com)上的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果:同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    (三)审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核,监事会认为:公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,不

存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

     具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http//www.cninfo.com)上的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果:同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    山东双一科技股份有限公司第二届监事会第十四次临时会议决议;



    特此公告



                                                       山东双一科技股份有限公司

                                                                             监事会

                                                                2019 年 7 月 24 日

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