双一科技:独立董事对第二届董事会第十四次临时会议相关事项独立意见的补充公告

证券代码:300690               证券简称:双一科技                公告编号:2019-064


                         山东双一科技股份有限公司

         独立董事对第二届董事会第十四次临时会议相关事项

                             独立意见的补充公告


    山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露

了《独立董事关于第二届董事会第十四次临时会议审议相关事项的独立意见》。因工作人员

疏忽,现对上述内容进行补充说明,具体如下:

    三、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立

意见

    1、报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他

关联方占用公司资金的情况。

    2、报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个

人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 6 月 30 日的对外担保

情形。

    除上述补充内容外,原披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次临时会议审议相关

事项的独立意见》的其他内容不变。补充后的详细内容请见下文:


    山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 23 日召开公司第

二届董事会第十四次临时会议,作为公司的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规

范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定,本着对公司、全体股东和投资

者负责的态度,在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第十四次临时会议审议的相关

事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:

    一、关于会计政策变更的独立意见

    本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合会

计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公

司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
    二、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

    经审阅公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,我们认为,公司

编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,如实反映了公司募集资金实际存

放与实际使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    三、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独

立意见

    1、报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他

关联方占用公司资金的情况。

    2、报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个

人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 6 月 30 日的对外担保

情形。



    特此公告



                                                    独立董事:杜宁、张博明、周勇

                                                                 2019 年 7 月 29 日

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