双一科技:第二届监事会第十九次临时会议决议公告

证券代码:300690               证券简称:双一科技                公告编号:2020-056


                        山东双一科技股份有限公司

                第二届监事会第十九次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    一、监事会会议召开情况
  误导性陈述或重大遗漏。
     山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次临时会议通知

于 2020 年 10 月 9 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2020 年 10 月

15 日下午 2:00 以现场方式召开。本次监事会应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,会议由

监事会主席张俊霞女士主持。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事投票表决,形成以下决议:

     审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》的议



     鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规

以及《公司章程》等相关制度的规定,公司按照法律程序进行监事会换届选举。公司监事会

提名张俊霞女士、任玉升先生为公司第三届监事会的两名股东代表监事。公司第三届监事会

任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

     为确保监事会的正常运行,在新一届监事会产生前,公司第二届监事会仍将继续依照法

律、法规的规定履行监事义务和职责。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监 事会换届

选举的公告》

     本议案经监事会审议通过以后,须提交公司股东大会采用累积投票制对每位候选人进行

分项投票表决。以上监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的

一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

     表决结果:同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

     三、备查文件
第二届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告

                                     山东双一科技股份有限公司

                                                        监事会

                                            2020 年 10 月 16 日

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