双一科技:第三届监事会第一次临时会议决议公告

证券代码:300690               证券简称:双一科技               公告编号:2020-075


                        山东双一科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次临时会议通知于

2020 年 11 月 20 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2020 年 11 月 26

日下午 3:00 以现场方式召开。本次监事会应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,会议由监

事张俊霞女士主持。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决,形成以下决议:

    审议通过《关于选举第三届监事会主席》的议案

    经与会监事讨论,同意选举张俊霞女士为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通

过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、

各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果:同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    第三届监事会第一次临时会议决议。

    特此公告

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                                                                             监事会

                                                                 2020 年 11 月 27 日

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