中环环保:第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:300692          证券简称:中环环保          公告编号:2019-126

                   安徽中环环保科技股份有限公司

             第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽中环环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
八次会议的会议通知于 2019 年 11 月 27 日以书面送达和电子通讯方式发出,并
于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本
次董事会会议由董事长张伯中召集并主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9

人,其中马东兵、马迎三、李东以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》
    经审议,董事会认为:公司全资子公司全椒县清源水务有限公司、寿县清源
水务有限公司经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范
围之内,不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,

有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意公司为上述全资子公
司提供担保,并将其提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
为全资子公司向金融机构借款提供担保的公告》。
    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (二)审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定,公司第二届董事会第二十八次会议的部分议案涉及股东大会职权,
需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2019 年 12 月 18 日(星期三)下
午 14:30 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议
室召开 2019 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十八次会议决议

    特此公告。


                                     安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 2 日

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