森霸股份:关于修订公司章程的公告

南阳森霸光电股份有限公司
                           关于修订公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 3 月 23 日召开的第
二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工
商变更登记事宜的议案》,现将有关情况公告如下:
一、公司章程修订情况
    为符合公司业务特点和未来战略定位,满足公司经营发展及品牌建设的需
要,公司拟对公司名称及证券简称进行变更;鉴于公司第二届董事会任期即将届
满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。上述事项将引起公
司章程变更,为及时反映公司的实际情况,根据相关法律、法规和规范性文件、
有关监管部门的要求,需对《公司章程》进行修订,形成相关变更后适用的《公
司章程》,具体修改内容参见附件 1:《公司章程修改对照表》。
    上述事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
二、其他相关说明
    本次修订《公司章程》尚需提交公司 2017 年度股东大会审议及工商行政管
理机关核准。
三、备查文件
    1、南阳森霸光电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
    2、公司章程(2018 年 3 月)。
    特此公告。
                                        南阳森霸光电股份有限公司
                                                            董事会
                                                2018 年 3 月 23 日
附件 1
                                公司章程修改对照表
              新章程                                  原章程                  备注
                                            第二条     南阳森霸光电股份
     第二条        公司系依照《公司 有限公司(以下简称“公司”)系
法》和其他有关规定成立的股份有 依照《公司法》和其他有关规定
限公司。                              成立的股份有限公司。
    公司由南阳森霸光电有限公                公司由南阳森霸光电有限公
司以整体变更方式设立;在工商行 司以整体变更方式设立;在河南
政管理局注册登记,取得企业法人 省工商行政管理局注册登记,取
营业执照,统一社会信用代码为 得企业法人营业执照,统一社会
91410000776548858N。                  信        用      代      码     为
                                      91410000776548858N。
                                            第四条     公司注册名称:南
     第四条        公司注册名称:森
                                      阳森霸光电股份有限公司
霸传感科技股份有限公司
                                            英 文 名称: NANYANG SENBA
    英文名称: Senba Sensing
                                      OPTICAL AND ELECTRONIC CO.,
Technology Co.,Ltd.
                                      LTD
     第一百零七条        董事会由 5         第一百零七条       董事会由 7
名董事组成,其中独立董事 2 人, 名董事组成,其中独立董事 3 人,
设董事长 1 人。                       设董事长 1 人。
除以上条款修改外,其他条款不变。

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