森霸股份:第三届监事会第一次会议决议公告

南阳森霸光电股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
    南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 4 月 16 日召开
2017 年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事,经第三届监事会全
体监事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室召开第三届监事会第一次会
议。本次监事会由芦云鹏先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《南阳森霸光电股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举张殿德先生担任公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     三、备查文件
    1、南阳森霸光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
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                                                           2018 年 4 月 16 日

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