森霸传感:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码:300701               证券简称:森霸传感           公告编号:2018-063



                            森霸传感科技股份有限公司
                   首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




      特别提示:

      1、本次解除限售的股份为森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“森霸传感”)首次公开发行前已发行的部分股份,本次解除限售的股份数量
为 2,681,400 股,占公司股本总额的 3.35%;其中,本次解除限售的股份中实际
可上市流通股份为 2,681,400 股,占公司股本总额的 3.35%。

      2、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 9 月 17 日(星期一)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]1565 号文)核准,公司向社会公众发行人
民币普通股(A 股)2,000 万股,并于 2017 年 9 月 15 日在深圳证券交易所创业
板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股,发行后总股本为
80,000,000 股。

    截至本公告披露日,公司总股本为 80,000,000 股,其中有限售条件股份为
60,000,000 股,占公司总股本的 75%;无限售条件股份数量为 20,000,000 股,
占公司总股本的 25%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除股份限售的股东为天津嘉慧诚投资管理合伙企业(有限合伙)
(以下简称“天津嘉慧诚”)。

    (一)本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺的具体内容

    1、天津嘉慧诚在上市公告书中做出的承诺

    “(1)、自森霸股份在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委
托他人管理本企业于本次发行前所持有的森霸股份的股份,也不要求森霸股份回

                                        1
证券代码:300701             证券简称:森霸传感            公告编号:2018-063



购本企业所持有的该公司于本次发行前已发行股份。

    (2)、本企业将忠实履行承诺,并承担相应的法律责任。如本企业未能履行
上述承诺,则本企业将在森霸股份股东大会公开说明未履行的具体原因并向森霸
股份股东和社会公众投资者道歉,并自违约之日起本企业应得的现金分红由森霸
股份直接用于赔偿因本企业未履行承诺而给森霸股份或投资者带来的损失,直至
本企业依法弥补完森霸股份、投资者的损失为止。

    (3)、在上述期间内,本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律
法规或证监会对股份减持有其他规定或要求的,本公司将严格按照法律法规的规
定或证监会的要求执行。”

    2、天津嘉慧诚在招股说明书中做出的承诺

    本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中
做出的承诺一致。

    3、天津嘉慧诚在公司收购和权益变动过程中做出的承诺(如股东在权益变
动报告书、收购报告书、新股上市公告书中对原所持股份做出的限售承诺)、股
东后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺

    除上述承诺外,本次申请解除股份限售的股东不存在在公司收购和权益变动
过程中做出承诺的情形,不存在后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。

    (二)本次申请解除股份限售的股东是否严格履行了做出的上述各项承诺

    截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

    (三)本次申请解除股份限售的股东是否存在非经营性占用上市资金的情
形,上市公司对其是否存在违规担保

    截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公
司资金的情形,上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情
形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2018 年 9 月 17 日(星期一)。

                                      2
  证券代码:300701               证券简称:森霸传感                 公告编号:2018-063



       2、本次解除限售的股份数量为 2,681,400 股,占公司股本总额的 3.35%;其
  中,本次解除限售的股份中实际可上市流通股份为 2,681,400 股,占公司股本总
  额的 3.35%。

       3、本次申请解除股份限售的股东共计 1 名,为境内一般法人股东。

       4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

                                                                           单位:股

                                    所持限售          本次解除    本次实际可上
序号             股东全称                                                          备注
                                    股份总数          限售数量      市流通数量
        天津嘉慧诚投资管理合伙
 1                                  2,681,400         2,681,400    2,681,400
            企业(有限合伙)
              合 计                 2,681,400         2,681,400    2,681,400
       5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,及《公司
  法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交
  易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定
  和要求,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

  四、保荐机构的核查意见

       经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳
  证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本
  次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、
  有关规则的要求;公司本次解除限售的股东严格履行了首次公开发行并上市时做
  出的承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
  准确、完整。保荐机构同意森霸传感本次解除限售股份在创业板上市流通的事项。

  五、备查文件

       1.限售股份上市流通申请书;

       2.限售股份上市流通申请表;

       3.股份结构表和限售股份明细表;

       4.长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司首次公开发
  行前已发行股份上市流通的核查意见;

       5.深交所要求的其他文件。

                                          3
证券代码:300701   证券简称:森霸传感             公告编号:2018-063



    特此公告。



                                        森霸传感科技股份有限公司

                                                            董事会
                                                2018 年 9 月 12 日




                            4

关闭窗口