森霸传感:增补第三届董事会独立董事的公告

证券代码:300701            证券简称:森霸传感             公告编号:2018-079




                      森霸传感科技股份有限公司
                   增补第三届董事会独立董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 11 月 15
日收到独立董事董新杰先生的书面辞职报告。董新杰先生由于个人原因,申请辞
去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会主任
委员职务。辞职后,董新杰先生不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于
2018 年 11 月 16 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《森霸传
感:关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2018-076)。

    由于董新杰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职
指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定,董新杰先生的辞职申请将
自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任
前,董新杰先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继
续履行公司独立董事和董事会专门委员会的职责。

    公司于 2018 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关
于增补公司第三届董事会独立董事的议案》,同意提名董治国先生(简历附后)
为公司第三届董事会独立董事候选人并由其接任董新杰先生在董事会各委员会
的全部职务,任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公
司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方
可提交公司股东大会审议。董治国先生目前尚未取得独立董事资格证书,但已书
面承诺参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
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证书。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选
人详细信息在深圳证券交易所网(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单
位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所
投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况
向深交所反馈意见。

    特此公告。




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附件:

                          董治国先生个人简历



    董治国先生,男,1978 年 11 月生,无永久境外居留权,本科学历。历任安

阳方正会计师事务所有限责任公司项目经理、河南同心会计师事务所有限公司部

门经理、副主任会计师、北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

合伙人、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所合伙人。2017 年 3

月至今任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所合伙人。

    截至本公告日,董治国先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定

的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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