森霸传感:关于修订公司章程的公告

证券代码:300701             证券简称:森霸传感            公告编号:2018-080




                         森霸传感科技股份有限公司
                          关于修订公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 12 月 21 日召开的第
三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商
变更登记事宜的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司章程修订情况

    2018 年 10 月 26 日,第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)有关股份回购的修改决定。为进一
步完善公司法人治理制度,根据《公司法》修改决定并结合公司实际情况,公司
拟对《公司章程》相关条款进行修订,形成相关变更后适用的《公司章程》,具
体修改内容参见附件 1:《公司章程修改对照表》

    上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

二、其他相关说明

    1、公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请
股东大会授权董事会全权办理各项具体工作,包括但不限于向工商行政管理部门
及其他主管行政部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据主管部
门的要求对相关文件进行修订等;

    2、上述事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司 2019 年第一次临时股
东大会审议通过。

三、备查文件

    1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

    2、森霸传感科技股份有限公司章程(2018 年 12 月)。

    特此公告。

                                      1
证券代码:300701   证券简称:森霸传感             公告编号:2018-080




                                        森霸传感科技股份有限公司

                                                            董事会

                                               2018 年 12 月 21 日




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附件 1

                            公司章程修改对照表




              原章程                               新章程                备注

                                          第二十三条    公司在下列情
                                   况下,可以依照法律、行政法规、
                                   部门规章和本章程的规定,收购
                                   本公司的股份:
       第二十三条   公司在下列情
                                        (一)减少公司注册资本;
况下,可以依照法律、行政法规、
                                        (二)与持有本公司股票的
部门规章和本章程的规定,收购本
                                   其他公司合并;
公司的股份:
                                          (三)将股份用于员工持股
    (一)减少公司注册资本;
                                   计划或者股权激励;
    (二)与持有本公司股票的其
                                        (四)股东因对股东大会作
他公司合并;
                                   出的公司合并、分立决议持异议,
       (三)将股份奖励给本公司
                                   要求公司收购其股份的;
职工;
                                          (五)将股份用于转换公司
    (四)股东因对股东大会作出
                                   发行的可转换为股票的公司债
的公司合并、分立决议持异议,要
                                   券;
求公司收购其股份的。
                                          (六)为维护公司价值及股
    除上述情形外,公司不进行买
                                   东权益所必需;
卖本公司股份的活动。
                                          (七)法律、行政法规允许
                                   的其他情形。
                                        除上述情形外,公司不进行
                                   买卖本公司股份的活动。
       第二十四条   公司收购本公          第二十四条    公司收购本公
司股份,可以选择下列方式之一进 司股份,可以选择下列方式之一
行:                               进行:
    (一)证券交易所集中竞价交          (一)证券交易所集中竞价
易方式;                           交易方式;
    (二)要约方式;                    (二)要约方式;


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    (三)中国证监会认可的其他            (三)中国证监会认可的其
方式。                               他方式。
                                          公司依照本章程第二十三条
                                     第(三)项、第(五)项、第(六)
                                     项规定的情形收购本公司股份
                                     的,应当通过公开的集中交易方
                                     式进行。
                                          第二十五条    公司因本章程
                                     第二十三条第(一)项、第(二)
                                     项的原因收购本公司股份的,应
                                     当经股东大会决议;因本章程第
       第二十五条    公司因本章程
                                     二十三条第(三)项、第(五)
第二十三条第(一)项至第(三)
                                     项、第(六)项的原因收购本公
项的原因收购本公司股份的,应
                                     司股份的,应当经三分之二以上
当经股东大会决议。公司依照第
                                     董事出席的董事会会议决议。
二十三条规定收购本公司股份
                                          公司依照本章程第二十三条
后,属于第(一)项情形的,应
                                     规定收购公司股份后,属于第
当自收购之日起 10 日内注销;属
                                     (一)项情形的,应当自收购之
于第(二)项、第(四)项情形
                                     日起十日内注销;属于第(二)
的,应当在 6 个月内转让或者注
                                     项、第(四)项情形的,应当在
销。
                                     六个月内转让或者注销; 属于第
       公司依照第二十三条第(三)
                                     (三)项、第(五)项、第(六)
项规定收购的本公司股份,将不
                                     项情形的,公司合计持有的本公
超过本公司已发行股份总额的
                                     司股份数不得超过本公司已发行
5%;用于收购的资金应当从公司
                                     股份总额的百分之十,并应当在
的税后利润中支出;所收购的股
                                     三年内转让或者注销。
份应当 1 年内转让给职工。
                                          公司收购本公司股份的,应
                                     当依照《证券法》及中国证监会、
                                     证券交易所的有关规定履行信息
                                     披露义务。
       第四十条     股东大会是公司        第四十条     股东大会是公司
的权力机构,依法行使下列职权: 的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和            (一)决定公司的经营方针

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投资计划;                        和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代         (二)选举和更换非由职工
表担任的董事、监事,决定有关董 代表担任的董事、监事,决定有
事、监事的报酬事项;              关董事、监事的报酬事项;
    (三)审议批准董事会的报           (三)审议批准董事会的报
告;                              告;
    (四)审议批准监事会报告;         (四)审议批准监事会报告;
    (五)审议批准公司的年度财         (五)审议批准公司的年度
务预算方案、决算方案;            财务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分         (六)审议批准公司的利润
配方案和弥补亏损方案;            分配方案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注         (七)对公司增加或者减少
册资本作出决议;                  注册资本作出决议;
    (八)对发行公司债券作出决         (八)对发行公司债券作出
议;                              决议;
    (九)对公司合并、分立、解         (九)对公司合并、分立、
散、清算或者变更公司形式作出决 解散、清算或者变更公司形式作
议;                              出决议;
    (十)修改本章程;                 (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会         (十一)对公司聘用、解聘
计师事务所作出决议;              会计师事务所作出决议;
    (十二)审议批准第四十一条         (十二)审议批准第四十一
规定的担保事项;                  条规定的担保事项;
    (十三)审议公司在一年内购         (十三)审议公司在一年内
买、出售重大资产超过公司最近一 购买、出售重大资产超过公司最
期经审计总资产 30%的事项;        近一期经 审计总资 产 30% 的 事
    (十四)审议批准变更募集资 项;
金用途事项;                           (十四)审议批准变更募集
    (十五)审议股权激励计划; 资金用途事项;
       (十六)审议法律、行政法        (十五)审议股权激励计划;
规、部门规章或本章程规定应当由           (十六)审议公司因本章程
股东大会决定的其他事项。          第二十三条第(一)项、第(二)
                                  项规定的情形收购本公司股份事

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                                     项;
                                            (十七)审议法律、行政法
                                     规、部门规章或本章程规定应当
                                     由股东大会决定的其他事项。
                                            第七十八条     下列事项由股
                                     东大会以特别决议通过:
       第七十八条     下列事项由股        (一)公司增加或者减少注
东大会以特别决议通过:               册资本;
    (一)公司增加或者减少注册            (二)公司的分立、合并、
资本;                               解散和清算;
    (二)公司的分立、合并、解            (三)本章程的修改;
散和清算;                                (四)公司在一年内购买、
    (三)本章程的修改;             出售重大资产或者担保金额超过
    (四)公司在一年内购买、出 公司最近一期经审计总资产 30%
售重大资产或者担保金额超过公 的;
司最近一期经审计总资产 30%的;            (五)股权激励计划;
    (五)股权激励计划;                  (六)调整公司利润分配政
    (六)调整公司利润分配政 策;
策;                                        (七)公司因本章程第二十
       (七)法律、行政法规或本 三条第(一)项、第(二)项规
章程规定的,以及股东大会以普通 定的情形收购本公司股份;
决议认定会对公司产生重大影响                (八)法律、行政法规或本
的、需要以特别决议通过的其他事 章程规定的,以及股东大会以普
项。                                 通决议认定会对公司产生重大影
                                     响的、需要以特别决议通过的其
                                     他事项。
       第一百零八条     董事会行使          第一百零八条     董事会行使
下列职权:                           下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股            (一)召集股东大会,并向
东大会报告工作;                     股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;            (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和            (三)决定公司的经营计划
投资方案;                           和投资方案;

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    (四)制订公司的年度财务预         (四)制订公司的年度财务
算方案、决算方案;                预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方         (五)制订公司的利润分配
案和弥补亏损方案;                方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少         (六)制订公司增加或者减
注册资本、发行债券或其他证券及 少注册资本、发行债券或其他证
上市方案;                        券及上市方案;
       (七)拟订公司重大收购、        (七)拟订公司重大收购、
收购本公司股票或者合并、分立、 公司因本章程第二十三条第(一)
解散及变更公司形式的方案;        项、第(二)项规定的情形收购
    (八)在股东大会授权范围 本公司股份或者合并、分立、解
内,决定公司对外投资、收购出售 散及变更公司形式的方案;
资产、资产抵押、对外担保事项、         (八)在股东大会授权范围
委托理财、关联交易等事项;        内,决定公司对外投资、收购出
    (九)决定公司内部管理机构 售资产、资产抵押、对外担保事
的设置;                          项、委托理财、关联交易等事项;
    (十)聘任或者解聘公司总经         (九)决定公司内部管理机
理、董事会秘书;根据总经理的提 构的设置;
名,聘任或者解聘公司副总经理、         (十)聘任或者解聘公司总
财务负责人等高级管理人员,并决 经理、董事会秘书;根据总经理
定其报酬事项和奖惩事项;          的提名,聘任或者解聘公司副总
    (十一)制订公司的基本管理 经理、财务负责人等高级管理人
制度;                            员,并决定其报酬事项和奖惩事
    (十二)制订本章程的修改方 项;
案;                                   (十一)制订公司的基本管
    (十三)管理公司信息披露事 理制度;
项;                                   (十二)制订本章程的修改
    (十四)向股东大会提请聘请 方案;
或更换为公司审计的会计师事务           (十三)管理公司信息披露
所;                              事项;
    (十五)听取公司总经理的工         (十四)向股东大会提请聘
作汇报并检查总经理的工作;        请或更换为公司审计的会计师事
    (十六)制订公司利润分配政 务所;

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策的调整方案;                          (十五)听取公司总经理的
       (十七)法律、行政法规、 工作汇报并检查总经理的工作;
部门规章或本章程授予的其他职            (十六)制订公司利润分配
权。                               政策的调整方案;
                                          (十七)对公司因本章程第
                                   二十三条第(三)项、第(五)
                                   项、第(六)项规定的情形收购
                                   本公司股份作出决议;
                                          (十八)法律、行政法规、
                                   部门规章或本章程授予的其他职
                                   权。
       第一百一十一条   董事会应          第一百一十一条   董事会应
当确定对外投资、收购出售资产、 当确定对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对 外担保事项、委托 资产抵押、对 外担保事项、委托
理财、关联交易的权限,建立严格 理财、关联交易的权限,建立严
的审查和决策程序;重大投 资项 格的审查和决策程序;重大投 资
目应当组织有关专家、专业人员进 项目应当组织有关专家、专业人
行评审,并报股东大会批准。         员进行评审,并报股东大会批准。
    (一)公司拟发生的交易达到          (一)公司拟发生的交易达
以下标准之一时,应当提交董事会 到以下标准之一时,应当提交董
审议批准:                         事会审议批准:
    1、交易涉及的资产总额占公           1、交易涉及的资产总额占公
司最近一期经审计总资产的 10% 司最近一期经审计总资产的 10%
以上,该交易涉及的资产总额同时 以上,该交易涉及的资产总额同
存在账面值和评估值的,以较高者 时存在账面值和评估值的,以较
作为计算数据;                     高者作为计算数据;
    2、交易标的(如股权)在最           2、交易标的(如股权)在最
近一个会计年度相关的营业收入 近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计 占公司最近一个会计年度经审计
营业收入的 10%以上,且绝对金额 营业收入的 10%以上,且绝对金
超过 500 万元;                    额超过 500 万元;
    3、交易标的(如股权)在最           3、交易标的(如股权)在最
近一个会计年度相关的净利润占 近一个会计年度相关的净利润占

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公司最近一个会计年度经审计净 公司最近一个会计年度经审计净
利润的 10%以上,且绝对金额超过 利润的 10%以上,且绝对金额超
100 万元;                      过 100 万元;
    4、交易的成交金额(含承担         4、交易的成交金额(含承担
债务和费用)占公司最近一期经审 债务和费用)占公司最近一期经
计净资产的 10%以上,且绝对金额 审计净资产的 10%以上,且绝对
超过 500 万元;                 金额超过 500 万元;
    5、交易产生的利润占公司最         5、交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
10%以上,且绝对金额超过 100 万 10%以上,且绝对金额超过 100
元。                            万元。
    上述指标计算中涉及的数据          上述指标计算中涉及的数据
如为负值时,取其绝对值计算。前 如为负值时,取其绝对值计算。
款中的交易是指:购买或出售资产 前款中的交易是指:购买或出售
(不含购买原材料、燃料和动力, 资产(不含购买原材料、燃料和
以及出售产品、商品等与日常经营 动力,以及出售产品、商品等与
相关的资产,但资产置换中涉及购 日常经营相关的资产,但资产置
买、出售此类资产的,仍包含在 换中涉及购买、出售此类资产的,
内)、对外投资(含委托理财,委 仍包含在内)、对外投资(含委托
托贷款,对子公司、合营企业、联 理财,委托贷款,对子公司、合
营企业投资,投资交易性金融资 营企业、联营企业投资,投资交
产、可供出售金融资产、持有至到 易性金融资产、可供出售金融资
期投资等)、提供财务资助、租入 产、持有至到期投资等)、提供财
或租出资产、签订管理方面的合同 务资助、租入或租出资产、签订
(含委托经营、受托经营等);赠 管理方面的合同(含委托经营、
与或受赠资产、债权或债务重组、 受托经营等);赠与或受赠资产、
研究与开发项目的转移、签订许可 债权或债务重组、研究与开发项
协议。                          目的转移、签订许可协议;银行
    (二)公司在一年内资产抵 借款、授信;证券交易所认定的
押、借入资金金额及申请银行授信 其他交易。
额度低于公司最近一期经审计总          (二)公司在一年内资产抵
资产 30%的,董事会有权审批;占 押、借入资金金额及申请银行授
公司最近一期经审计总资产 30% 信额度低于公司最近一期经审计

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以上的,应提交股东大会审议。公 总资产 30%的,董事会有权审批;
司资产负债率达到或超过 70%时, 占公司最近一期经审计总资产
任何资产抵押、借入资金及申请银 30%以上的,应提交股东大会审
行授信额度均应提交股东大会审 议。公司资产负债率达到或超过
议。                             70%时,任何资产抵押、借入资金
    (三)公司与关联自然人发生 及申请银行授信额度均应提交股
交易金额在 30 万元以上低于 1000 东大会审议。
万元的关联 交易;或与关联法人         (三)公司与关联自然人发
发生的交易金额在 100 万元以上 生交易金额在 30 万元以上低于
低于 1000 万元的关联交易;或占 1000 万元的关联 交易;或与关
公司最近一期经审计净资产绝对 联法人发生的交易金额在 100 万
值 0.5%以上低于 5%的关联交易, 元以上低于 1000 万元的关联交
董事会有权审批。公司与关联人发 易; 或占公司最近一期经审计净
生的交易(公司获赠现金资产和提 资产绝对值 0.5%以上低于 5%的
供担保除外)金额在 1000 万元以 关联交易,董事会有权审批。公
上,且占公司最近一期经审计净资 司与关联人发生的交易(公司获
产绝对值 5%以上的关联交易,应 赠现金资产和提供担保除外)金
提交股东大会审议。               额在 1000 万元以上,且占公司
    (四)公司对外担保遵守以下 最近一期经审计净资产绝对值
规定:                           5%以上的关联交易,应提交股东
    1、公司对外担保必须经董事 大会审议。
会或股东大会审议。除按本章程规        (四)公司对外担保遵守以
定须提交股东大会审议批准之外 下规定:
的对外担保事项,董事会有权审          1、公司对外担保必须经董事
批。                             会或股东大会审议。除按本章程
    2、董事会审议担保事项时, 规定须提交股东大会审议批准之
应经出席董事会会议的三分之二 外的对外担保事项,董事会有权
以上董事审议同意。               审批。
    3、公司董事会或股东大会审         2、董事会审议担保事项时,
议批准的对外担保,应当及时披露 应经出席董事会会议的三分之二
董事会或股东大会决议、截止信息 以上董事审议同意。
披露日公司及其控股子公司对外          3、公司董事会或股东大会审
担保总额、公司对控股子公司提供 议批准的对外担保,应当及时披

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证券代码:300701            证券简称:森霸传感             公告编号:2018-080



担保的总额。如属于在上述授权范 露董事会或股东大会决议、截止
围内,但法律、法规规定或董事会 信息披露日公司及其控股子公司
认为有必要须报股东大会批准的 对外担保总额、公司对控股子公
事项,则应提交股东大会审议。超 司提供担保的总额。如属于在上
过以上比例、限额的决策事项或合 述授权范围内,但法律、法规规
同,应报股东大会批准。           定或董事会认为有必要须报股东
                                 大会批准的事项,则应提交股东
                                 大会审议。超过以上比例、限额
                                 的决策事项或合同,应报股东大
                                 会批准。
                                      第一百一十九条   除本章程
     第一百一十九条   董事会会
                                 另有规定外,董事会会议应有过
议应有过半数的董事出席方可举
                                 半数的董事出席方可举行。董事
行。董事会作出决议,必须经全体
                                 会作出决议,必须经全体董事的
董事的过半数通过。
                                 过半数通过。
    董事会决议的表决,实行一人
                                      董事会决议的表决,实行一
一票。
                                 人一票。
除以上条款修改外,其他条款不变。




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