森霸传感:《股东大会议事规则》修订对照表

                           森霸传感科技股份有限公司
                         《股东大会议事规则》修订对照表



   森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审
议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,《股东大会议事规则》相关条
款的修订情况如下:


                原条款                                 修订后条款

     第一条 为维护南阳森霸光电股               第一条 为维护森霸传感科技股
 份有限公司(以下简称“公司”)、股 份有限公司(以下简称“公司”)、股
 东和债权人的合法权益,规范公司行 东和债权人的合法权益,规范公司行
 为,保证公司股东大会依法行使职权, 为,保证公司股东大会依法行使职权,
 根据《中华人民共和国公司法》(以下 根据《中华人民共和国公司法》(以下
 简称“《公司法》”)、《南阳森霸光电股 简称“《公司法》”)、《森霸传感科技股
 份有限公司章程》(以下简称“《公司 份有限公司章程》(以下简称“《公司
 章程》”)的规定,制订本规则。            章程》”)的规定,制订本规则。
     第五十七条 董事会应当确定对               第五十七条 董事会应当确定对
 外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、
 对外担保事项、委托理财、关联交易 对外担保事项、委托理财、关联交易
 的权限,建立严格的审查和决策程序; 的权限,建立严格的审查和决策程序;
 重大投 资项目应当组织有关专家、专 重大投 资项目应当组织有关专家、专
 业人员进行评审,并报股东大会批准。 业人员进行评审,并报股东大会批准。
     (一)公司拟发生的交易达到以              (一)公司拟发生的交易达到以
 下标准之一时,应当提交董事会审议 下标准之一时,应当提交董事会审议
 批准:                                    批准:
     1、交易涉及的资产总额占公司最             1、交易涉及的资产总额占公司最
 近一期经审计总资产的 10%以上,该 近一期经审计总资产的 10%以上,该
 交易涉及的资产总额同时存在账面值 交易涉及的资产总额同时存在账面值
 和评估值的,以较高者作为计算数据; 和评估值的,以较高者作为计算数据;
     2、交易标的(如股权)在最近一             2、交易标的(如股权)在最近一
 个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
 近一个会计年度经审计营业收入的 近一个会计年度经审计营业收入的

                                       1
10%以上,且绝对金额超过 500 万元; 10%以上,且绝对金额超过 500 万元;
    3、交易标的(如股权)在最近一           3、交易标的(如股权)在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以 一个会计年度经审计净利润的 10%以
上,且绝对金额超过 100 万元;           上,且绝对金额超过 100 万元;
    4、交易的成交金额(含承担债务           4、交易的成交金额(含承担债务
和费用)占公司最近一期经审计净资 和费用)占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上,且绝对金额超过 500 产的 10%以上,且绝对金额超过 500
万元;                                  万元;
    5、交易产生的利润占公司最近一           5、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以 个会计年度经审计净利润的 10%以上,
上,且绝对金额超过 100 万元。           且绝对金额超过 100 万元。
    上述指标计算中涉及的数据如为            上述指标计算中涉及的数据如为
负值时,取其绝对值计算。前款中的 负值时,取其绝对值计算。前款中的
交易是指:购买或出售资产(不含购 交易是指:购买或出售资产(不含购
买原材料、燃料和动力,以及出售产 买原材料、燃料和动力,以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产, 品、商品等与日常经营相关的资产,
但资产置换中涉及购买、出售此类资 但资产置换中涉及购买、出售此类资
产的,仍包含在内)、对外投资(含委 产的,仍包含在内)、对外投资(含委
托理财,委托贷款,对子公司、合营 托理财,委托贷款,对子公司、合营
企业、联营企业投资,投资交易性金 企业、联营企业投资,投资交易性金
融资产、可供出售金融资产、持有至 融资产、可供出售金融资产、持有至
到期投资等)、提供财务资助、租入或 到期投资等)、提供财务资助、租入或
租出资产、签订管理方面的合同(含 租出资产、签订管理方面的合同(含
委托经营、受托经营等);赠与或受 赠 委托经营、受托经营等);赠与或受 赠
资产、债权或债务重组、研究与开发 资产、债权或债务重组、研究与开发
项目的转移、签订许可协议。              项目的转移、签订许可协议;银行借
    (二)公司在一年内资产抵押、 款、授信;证券交易所认定的其他交
借入资金金额及申请银行授信额度低 易。
于公司最近一期经审计总资产 30%              (二)公司在一年内资产抵押、
的,董事会有权审批;占公司最近一 借入资金金额及申请银行授信额度低
期经审计总资产 30%以上的,应提交 于公司最近一期经审计总资产 30%的,
股东大会审议。公司资产负债率达到 董事会有权审批;占公司最近一期经

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或超过 70%时,任何资产抵押、借入 审计总资产 30%以上的,应提交股东
资金及申请银行授信额度均应提交股 大会审议。公司资产负债率达到或超
东大会审议。                            过 70%时,任何资产抵押、借入资金
    (三)公司与关联自然人发生交 及申请银行授信额度均应提交股东大
易金额在 30 万元以上低于 1000 万元 会审议。
的关联 交易;或与关联法人发生的交           (三)公司与关联自然人发生交
易金额在 100 万元以上低于 1000 万元 易金额在 30 万元以上低于 1000 万元
的关联交易; 或占公司最近一期经审 的关联 交易;或与关联法人发生的交
计净资产绝对值 0.5%以上低于 5%的 易金额在 100 万元以上低于 1000 万元
关联交易,董事会有权审批。公司与 的关联交易; 或占公司最近一期经审
关联人发生的交易(公司获赠现金资 计净资产绝对值 0.5%以上低于 5%的
产和提供担保除外)金额在 1000 万 关联交易,董事会有权审批。公司与
元以上,且占公司最近一期经审计净 关联人发生的交易(公司获赠现金资
资产绝对值 5%以上的关联交易,应提 产和提供担保除外)金额在 1000 万
交股东大会审议。                        元以上,且占公司最近一期经审计净
    (四)公司对外担保遵守以下规 资产绝对值 5%以上的关联交易,应提
定:                                    交股东大会审议。
    1、公司对外担保必须经董事会或           (四)公司对外担保遵守以下规
股东大会审议。除按本章程规定须提 定:
交股东大会审议批准之外的对外担保            1、公司对外担保必须经董事会或
事项,董事会有权审批。                  股东大会审议。除按章程规定须提交
    2、董事会审议担保事项时,应经 股东大会审议批准之外的对外担保事
出席董事会会议的三分之二以上董事 项,董事会有权审批。
审议同意。                                  2、董事会审议担保事项时,应经
    3、公司董事会或股东大会审议批 出席董事会会议的三分之二以上董事
准的对外担保,应当及时披露董事会 审议同意。
或股东大会决议、截止信息披露日公            3、公司董事会或股东大会审议批
司及其控股子公司对外担保总额、公 准的对外担保,应当及时披露董事会
司对控股子公司提供担保的总额。如 或股东大会决议、截止信息披露日公
属于在上述授权范围内,但法律、法 司及其控股子公司对外担保总额、公
规规定或董事会认为有必要须报股东 司对控股子公司提供担保的总额。如
大会批准的事项,则应提交股东大会 属于在上述授权范围内,但法律、法
审议。超过以上比例、限额的决策事 规规定或董事会认为有必要须报股东

                                    3
项或合同,应报股东大会批准。        大会批准的事项,则应提交股东大会
                                    审议。超过以上比例、限额的决策事
                                    项或合同,应报股东大会批准。
 除以上条款修改外,《股东大会议事规则》其他条款不变。

 特此公告。




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                                                                 董事会

                                                     2018 年 12 月 24 日




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